tentang crypto
FX Choice, perusahaan perdagangan valas dan cryptocurrency, membuat tuduhan baru bahwa perusahaan investasi bitcoin - di sini kutipan real-time - South African Mirror Trading International (MTI) adalah penipuan pemasaran multilevel.
Tuduhan baru
FX Choice mengklaim telah mengungkap ceritanya setelah mempelajari kasus MTI, yang mengklaim memiliki "118.027 anggota di 192 negara" dan tampaknya melihat "12.879,70 Bitcoin di mana saja setiap hari."
Perubahan baru-baru ini mendorong FX Choice untuk mengambil tindakan sebulan sebelum Texas State Securities Board (TSSB) mengeluarkan perintah penghentian untuk MTI pada bulan Juli. Dalam sebuah pernyataan, platform investasi yang terdaftar di Belize mengklaim mereka juga telah menemukan bukti bahwa MTI menampilkan dirinya sebagai broker FX Choice.
Berdasarkan informasi baru ini, FX Choice mengatakan telah membuat keputusan untuk "memblokir akun MTI pada 10 Juni". Perusahaan kemudian meminta "dokumen tambahan dari MTI untuk mengkonfirmasi sumber dana mereka."
Namun, sebelum MTI dapat memberikan dokumentasi yang diperlukan, FX Choice mengatakan bahwa "kekhawatiran kemudian dikonfirmasi oleh pernyataan dari Komisi Sekuritas Texas pada 7 Juli dan MFA Kanada seminggu kemudian."
Sementara itu, pernyataan FX Choice mengikuti permintaan klarifikasi untuk MTI dari peserta di forum Forex Peace Army, sebuah situs pelaporan penipuan. Di utas diskusi, dua anggota mempertanyakan fakta bahwa MTI - sebagai broker FX Choice - mengklaim telah menghasilkan "keuntungan setiap hari".
Memahami risikonya
Dalam laporan kasus yang dipublikasikan, FX Choice menyatakan: “Kami ingin semua orang yang terlibat dalam kasus MTI memahami risikonya. […] Forex tidak sama dengan memiliki obligasi di mana Anda menerima persentase.
Semakin tinggi imbalan risikonya, semakin tinggi risikonya. Kami mencatat bahwa tidak ada satu pun bukti efisiensi operasi MTI. " Dalam pernyataan yang sama, perusahaan menjelaskan bahwa MTI membuka akun atas nama CEO saat ini, Johann Steynberg pada tahun 2017.
Sebelum Mei 2020, FX Choice mengklaim bahwa mereka tidak melihat aktivitas yang mencurigakan berdasarkan pengamatan volume perdagangan MTI sementara setoran masih kecil. Namun, ini berubah ketika akun diubah dari status pribadi menjadi perusahaan.
MTI juga telah mulai mengelola simpanan dalam jumlah besar, dan beberapa sudah mulai waspada. FX Choice juga membantah klaim MTI yang menggunakan perangkat lunak kecerdasan buatan untuk perdagangan. Menurut pernyataan tersebut, "MTI hanya mengeksekusi beberapa perdagangan, yang dieksekusi secara manual, berukuran besar dan menderita kerugian besar."
MTI menyatakan dirinya sah
Terlepas dari tuduhan penipuan yang terus-menerus, MTI bersikeras bahwa mereka menjalankan bisnis investasi yang sah. Laporan MTI bulan Juli menyatakan bahwa tidak ada dari 75.000 anggota organisasinya di seluruh dunia yang pernah mengeluh atau menarik bitcoin mereka. Steynberg menambahkan bahwa MTI sekarang lebih fokus pada regulator yang terlibat.
