Sekelompok pencuri dan penipu mencuri setidaknya $ 2 juta cryptocurrency dari konsumen yang panik, kata perusahaan keamanan blockchain AnChain.AI. Tindakan penipuan ini dilakukan melalui operasi anggaran rendah yang mengandalkan taktik klasik: uang yang dibayarkan untuk produk yang tidak pernah dikirim.
"Penjahat mengeksploitasi ketakutan dan ketidakpastian yang diciptakan oleh COVID-19 untuk memangsa warga yang tidak bersalah yang hanya mencoba melindungi kesehatan mereka dan orang yang mereka cintai," kata Sekretaris Jenderal INTERPOL Jürgen Stock.
Bagaimana Scammers Mempengaruhi
Pimpinan AnChain.AI telah mengambil pendekatan top-down untuk menyelidiki penipuan pasokan medis virus corona. Rencana penipuan untuk memanfaatkan keadaan darurat ini telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Terutama di Asia, dan terutama di wilayah yang terinfeksi jauh sebelum penyebaran infeksi baru-baru ini ke barat, konsumen telah berbondong-bondong ke sumber pasokan medis yang sulit ditemukan, terkadang membayar penjual yang meragukan dengan cryptocurrency. Dua minggu lalu, AnChain.AI mulai menyelidiki atas permintaan otoritas penegak hukum yang tidak ditentukan.
Penyelidik mencatat pola referensi: penipu pertama kali memposting persediaan materi di situs e-niaga tepercaya termasuk Amazon, eBay, dan pasar elektronik media sosial; mereka kemudian membujuk konsumen untuk menjauh dari situs yang aman ke platform perpesanan pihak ketiga yang tidak diawasi; di sini mereka menangkap pembayaran dan mencetak label pengiriman palsu sebagai "bukti" untuk menyesatkan pasar dan konsumen.
Pembeli baru menyadari beberapa minggu kemudian bahwa mereka ditipu. Jelas pembayaran cryptocurrency, pada saat itu, tidak lagi dapat dilacak. Sejauh ini, lebih dari 90% transaksi mata uang kripto telah diterima dalam bentuk tether (USDT), 5% dalam bitcoin, 2% dalam eter dan sejumlah kecil dalam "berbagai" altcoin.
Banyak penipuan bermula di Asia Timur dan Tenggara, tetapi ada pula yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat. Namun, uang itu tampaknya kembali ke Asia. "Tampaknya dana terkait penipuan terutama melalui bursa besar yang berbasis di Asia," kata Yang, yang menduga ini karena alasan mata uang dan likuiditas (dia menolak menyebutkan nama bursa individu).
Bagaimana untuk membeli
Virus korona tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan, dengan demikian, penipu tidak mungkin berhenti. AnChain.AI berharap untuk mengidentifikasi penipu di titik keluar penipuan - pertukaran - kemungkinan melalui penyelidikan penegakan hukum resmi dan prosedur hukum. Beli hanya melalui saluran resmi seperti Sistem Bitcoin.
Namun, lebih cepat, perusahaan ingin meningkatkan kesadaran publik untuk tetap tenang dan memperhatikan pembelian. Yang menawarkan beberapa saran kepada pembeli: Jangan membeli perlengkapan medis dari pasar yang tidak tepercaya dan jangan pernah berbisnis di WhatsApp dan WeChat.
“Siapa pun yang berpikir untuk membeli perlengkapan medis secara online harus meluangkan waktu sejenak dan memeriksa apakah mereka sebenarnya berurusan dengan perusahaan yang sah dan dapat dipercaya, jika tidak, uang Anda dapat diberikan kepada penjahat yang tidak bermoral,” kata kepala INTERPOL Jürgen Stock.
