Pasak „blockchain“ analitikų firmos „PeckShield“, daugiau nei 1,4 mlrd. USD vertės kriptovaliuta, susijusi su neteisėta veikla, sausio – birželio mėn. Persikėlė į viso pasaulio biržas.
10 geriausių kriptovaliutų mainų, dalyvaujančių šioje „didelės rizikos“ veikloje, yra populiarios platformos „Huobi“, „Binance“, „OKEx“, ZB, „Gate.io“, „BitMEX“, „Bithumb“ ir „Coinbase“, sakoma Kinijos bendrovės praėjusią savaitę paskelbtoje ataskaitoje.
Tamsioji kriptovaliutų pusė
"Duomenys parodo dabartinį iššūkį atitikti kriptovaliutų mainus", sakoma pranešime. PeckShieldas teigė, kad jo analizė pagrįsta daugiau nei 100 milijonų blokų grandinės adresų, kuriuos jis pažymėjo ir stebėjo per metus, įskaitant 5 svarbiausius kriptografinius išteklius, įskaitant bitkoiną, eterį ir ryšį.
Tarp šių adresų bendrovė nustatė daugybę susijusių su „Ponzi“ schemomis, tamsiomis žiniatinklio operacijomis ir įsilaužimais, taip pat neteisėtomis internetinių lošimų operacijomis, kuriose kriptovaliutos naudojamos kaip finansavimo galimybės.
Analizė rodo, kad įvairios kriptovaliutos - apytiksliai 147.000 1,4 bitkoinų, kurie spaudos metu atitinka XNUMX milijardo dolerių vertę - atsidūrė viso pasaulio biržų piniginėse.
Sekant kita trasa, birželio 30 d., Beveik 1,6 milijardo JAV dolerių vertės šifravimo turtas iš šių didelės rizikos adresų pateko į kriptovaliutų maišymo paslaugas ir galėjo bet kada pasirodyti viešai. Monetų maišytuvai apgaubia grandinės sandorių šaltinį.
Kovos su pinigų plovimu taisyklių vykdymas yra tik laiko klausimas
Vėliau paskelbtoje tolesnėje ataskaitoje bendrovė atskleidė diagramą, kurioje surinkti duomenys pabrėžia, kaip „Huobi“, „Binance“ ir „OKEx“ gavo daugumą užterštų kriptografinių operacijų.
„Sugadinto kriptografinio turto antplūdžio problema nebuvo tinkamai sureguliuota griežtai vykdant reguliavimą“, - pranešime rašė bendrovė. „Kovos su pinigų plovimu veikla yra laikoma didele problema ir nėra jokių tolesnių veiksmų ... bet tai tik laiko klausimas“, kol bus integruotos naujos kovos su pinigų grobimu (PGM) taisyklės.
Išvados pateiktos tuo metu, kai Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF), pasaulinė pinigų plovimo priežiūros institucija, ragino griežčiau taikyti vadinamąją kelionių taisyklę kriptografijos įmonėms.
Kriptografinių operacijų, užterštų neteisėta veikla, klausimas neseniai pateko į prekybos centrus Kinijoje, todėl vietos teisėsauga įšaldė daugelio vartotojų banko sąskaitas.
PeckShieldas pridūrė, kad iš 100 milijonų „blockchain“ adresų, kuriais jis vadovavosi, daugiau nei 53 milijonai priklauso biržoms. „Coinbase“ užima pirmąją vietą su 18 milijonų bitkoinų adresų, po to seka „Binance“ su 5,42 milijono.
„Coinbase“ taip pat turi didžiausią kriptovaliutą stebimais adresais, o jos turtas siekia 11 mlrd. „Huobi“, „Binance“, „Bitifnex“, „OKEx“ sekė atitinkamai 5,8, 3,4, 3 ir 2,5 mlrd. Kriptovaliutų.
Būtent dėl šios priežasties, jei norite investuoti kriptovaliutomis visada rekomenduojame tai daryti su reguliuojama ir saugia programine įranga, tokia kaip mes siūlome išsamiuose straipsniuose!
