„BitMEX“ kriptovaliutos keitimas, kur tai taip pat įmanoma pirkti Bitcoinpaskelbė principų sistemą, kaip geriausiai saugoti papildomas sandorių pradinių duomenų paketus, reikalavimas, kuriuo keičiamasi vykdant naujas kovos su pinigų plovimu (PGM) taisykles.
„BitMEX“ planas
Kad atitiktų likusią finansų sistemos dalį, virtualiųjų turto paslaugų teikėjai (VASP) dabar turi turėti galimybę gauti, saugoti ir keistis informacija apie sandorių autorius ir naudos gavėjus pagal taisyklę, vadinamą „Kelionių taisykle“. .
Tarptautinė kovos su pinigų plovimu įstaiga, Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF), tikisi, kad kriptovaliutų pramonė įvykdys naująjį įstatymą iki 2021 m. Birželio mėn. Kriptovaliutų pramonės atsakymas buvo entuziastingas, įskaitant plačiai priimtą standartą. duomenų naudingosios apkrovos formatas, kuriuo VASP turi dalytis (žinomas kaip „InterVASP“ pranešimų standartas arba IVMS101), taip pat daugybė techninių sprendimų, orientuotų į tai, kaip šifravimo įmonės, bankai ir asociacijos galėtų geriausiai įgyvendinti įstatymą.
Tačiau, anot Malcolmo Wrighto, „100x Group“ vyriausiojo atitikties pareigūno, „BitMEX“ savininko, mažiau dėmesio buvo skiriama tam, kaip turėtų būti saugomi visi šie papildomi klientų duomenys.
"Sprendimo kūrėjai daugiausia dėmesio skyrė duomenų perdavimui, kad įsitikintų, jog jie yra greiti ir saugūs", - interviu sakė Wrightas. „Bet kas nutinka, kai duomenys iš tikrųjų patenka į paskirties vietą? Kaip galite įsitikinti, kad jie saugiai ir tinkamai laikomi pagal tinkamus standartus? "
Wrightas, dirbęs su duomenų archyvavimo metodais (taip pat prisidėjęs dirbdamas su Sianu Jonesu iš „XReg Consulting“ kurdamas IVMS101 standartą), nusprendė pasinaudoti „BitMEX“ saugumo ekspertais, kad jie „pradėtų pokalbį“ apie duomenų saugojimą per atvirojo kodo projektą. pramonė ir reguliavimo institucijos gali įsikišti.
„BitMEX“ sprendimo programos
Seišelių salose įsikūrusi „BitMEX“ buvo dėmesio centre praėjusiais metais po JAV valdžios institucijų atlikto audito, susijusio su silpnomis bendrovės atitikties procedūromis, todėl kai kuriems vyresniems vadovams ir steigėjams buvo išduoti arešto orderiai. „BitMEX“ savininkas „100x Group“ 2020 metų spalį pasamdė Wrightą, buvusį „Diginex“ atitikties vadybininką.
Nuo to laiko įmonė yra susipažinusi su KYC / AML procesais ir pašalintos visos ne KYC platformos paskyros. „BitMEX“ kelionės taisyklių duomenų saugojimo principai yra sutelkti į tokius dalykus kaip prieigos valdymas, šifravimo standartai ir „Kelionės taisyklės“ duomenų atskyrimas nuo kitų klientų operatyvinių duomenų.
Tai galėtų padėti VASP, kurie nori papildyti vienas kitą, supaprastindami procedūrą. „Pavyzdžiui, jei„ BitMEX “nusprendžia keistis duomenimis su kitu VASP, tada mes galime paklausti:„ Ar jūs dirbate su tokiu minimaliu nustatymu? “ Tai taip pat padeda sukurti pasitikėjimą VASP, kad jie galėtų dirbti kartu “, - sakė Wrightas.
