Kriptovaliutų rinka yra labai jautri įprastoms „pump-and-dump“ aferoms. Kadangi daugelis taisyklių yra neaiškios ir reguliavimo institucijoms sunkiai įgyvendinamos, nepakankamai parduodamos kriptovaliutos yra pagrindinis sukčių ir kitų niekšiškų subjektų taikinys.
Suprasdami, kaip veikia „pump-and-dump“ afera, kodėl kriptovaliutų rinka yra ypač jautri ir kaip atpažinti „siurbk ir išmesk“ sukčiavimą, galėsite apsigauti dėl šių schemų.
Kaip atpažinti kriptovaliutos siurbimo ir išmetimo sukčiavimą
Po fakto nesunku atpažinti kriptovaliutų siurbimo ir išmetimo sukčiavimą. Tačiau investuotojams į kriptovaliutas tai nieko gero neduoda, kai kilimas nutiestas ir jie lieka su maišu rankoje. Investuotojams naudinga žinoti galimo sukčiavimo požymius, prieš tai įvykstant.
Pirmas žingsnis siekiant išvengti sukčiavimo „siurblys ir išmesti“ yra atlikti mokslinius tyrimus. Jei matote, kad gana nežinoma kriptovaliuta internete reklamuojama nepažįstamų žmonių, neskubėkite. Ieškokite žetono, suraskite jo baltą popierių ir perskaitykite. Sužinokite, kas už to stovi ir kokie tikslai. Turėtumėte tai padaryti bet kuriai kriptovaliutai, kad nustatytumėte, ar yra ilgalaikio vertės augimo potencialas.
Jei ženklas egzistuoja jau kurį laiką, bet atrodo, kad projekto plėtra dingo, geriau to vengti. Jei projektas neturi aiškaus tikslo, jei jis reikalauja naudos, kuri atrodo nereali, jei jo plėtros planas nėra gerai apgalvotas arba jei jis susijęs su ankstesniais blogais veikėjais, visa tai taip pat yra raudonos vėliavėlės.
Jei dažniausiai nesekate influencerių finansų sektoriuje, ypač kriptovaliutų ekspertų, bet staiga jūsų sekami žmonės prabyla apie kriptovaliutą, tai dar vienas didelis pažadinimo skambutis. Paklauskite savęs, kodėl šis jūsų sekamas mados influenceris kalba apie kriptovaliutą.
Jei socialiniuose tinkluose aptinkate potencialią investiciją į kriptovaliutą, geriausia patikrinti, ar projektas turi savo svetainę ir socialinę žiniasklaidą. Eikite tiesiai į šaltinį, o ne pasikliaukite trečiosios šalies informacija.
Įspėkite investuotojus
Jei dokumentacijoje ar investavimo skatinimo būdu neradote raudonų vėliavėlių, pasidomėkite, kaip prekiaujama kriptovaliuta. Jei kriptovaliuta prekiaujama gerai žinomoje biržoje, tai labiau tikėtina, kad tai bus saugesnė investicija. Kita vertus, jei turite ištirti nežinomą DeFi biržą, turėsite ištirti pavedimų knygą.
Daugumoje biržų bus rodomi visi atviri turto užsakymai ir užsakymų istorija. Patikrinkite prekybos apimties tendencijas. Jei garsumas neseniai padidėjo ir atrodo, kad jis didėja, būkite atsargūs. Jei pirkimo pusėje matote dideles kriptovaliutos sienas, gali būti, kad didelė grupė rūpinasi, kad monetos kaina nenukristų žemiau šios kainos. Taip pat galima pamatyti dideles pardavėjų sienas, kad kaina nepadidėtų per greitai, nes organizatoriai griebia monetą.
Jei įtariate, kad kriptovaliuta yra sukčiavimo objektas, geriau to vengti. Be viešai neatskleistos informacijos neįmanoma žinoti, kada organizatoriai ketina parduoti. Tačiau jei turite viešai neatskleistos informacijos, geriausia kreiptis į biržos prekių ateities sandorių komisiją (CFTC) ir ją pateikti.
2019 m. pabaigoje CFTC paskelbė įspėjimą, kad įspėtų investuotojus apie galimus sukčiavimus. Ji siūlo atlygį visiems pranešusiems apie sukčiavimą. Tai reiškia, kad jūs neturite daryti nieko nelegalaus ir galite uždirbti daugiau pinigų kaip pranešėjas.
Vėlgi, atminkite, kad nėra visiško saugumo nuo investavimo į kriptovaliutą sukčiavimo. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip bendraujate su kriptovaliutomis, nepaisant kriptovaliutos ar biržos reputacijos.
