Naujausia Nacionalinis kovos su mafija direktoratas, padėjo atnaujinti Italijoje diskusijas dėl nusikalstamos ekonomikos ir teroristų organizacijų netinkamo kriptovaliutų naudojimo. Anot DNR, iš tikrųjų virtualias valiutas, pradedant nuo Bitcoin, nusikalstamos gaujos tam naudotų labai dažnai išvalyti nešvarų kapitalą.
Tačiau aptariama ataskaita sukėlė didelis sumišimas kai kuriems stebėtojams, nes atrodo, kad neatsižvelgiama į pokyčius, įvykusius sektoriuje. Pavyzdžiui, nurodant, kad BTC yra dažniausiai naudojama valiuta mokėjimams, atliekamiems tamsiajame tinkle, kada jau 2016 m. „Alphabay“ ir „Oasis“, pagrindinės žiniatinklio rinkos atvėrė duris tokioms valiutoms kaip „Monero“ ir „Zcash“., laikoma geresne privatumo ir atsekamumo požiūriu.
Aliarmas, kurį 2015 m. Pradėjo Europolas ir CŽV
Be to, DNR signalizacija nėra naujiena, jei galvojate, kaip jau 2015 m. Europolas įspėjo vyriausybes apie tai, kad Bitcoin sudarė 40% finansinių mainų tarp garsių nusikalstamų ir teroristinių grupuočių. Tuomet tais pačiais metais ataskaitą, kurioje buvo šis perspėjimas, praktiškai patvirtino CŽV, kuris nurodė, kaip yra Islamo valstybė savo ruožtu pradėjo rinkti BTC siekdamas kad būtų galima kuo energingiau palaikyti „Raqqa“ valdymą, Sirijos sritis, kuri buvo paskelbta kalifato būstine. Technologinis atnaujinimas, leidęs ISIS milicijoms pasinaudoti papildoma priemone, papildančia tradicinę „hawala“ - senovės sistemą, paremtą akredityvais, gimusiais Viduramžiais Viduramžiais, ir prie naujoviškesnio „PayPal“ ir „Money Transfer“.
Sudėtingesnis klausimas, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio
Tačiau kai kuriems analitikams, pradedant susirinkusiais, Europolo ir CŽV perspėjimai atrodo pernelyg dideli RAND korporacija, Vašingtone įsikūrusi JAV idėjų laboratorija, kurią neseniai įdarbino JAV gynybos departamentas kriptovaliutos negalėtų visiškai patenkinti teroristų grupių poreikių.
Pareiškimas, esantis pranešime „Teroristinis kriptovaliutų naudojimas: techninės ir organizacinės kliūtys ir ateities grėsmės“, kuriame rengėjai aiškino, kad, bent jau jų teigimu, nepaisant to, kad juos iš tikrųjų naudoja teroristinės grupuotės, veikiančios visame pasaulyje, skaitmeninis turtas šiuo požiūriu šiuo metu nekelia realios grėsmės, kaip jie ne visiškai garantuoja būtiną operacijų anonimiškumą ir saugumo profilius. Defektas, prie kurio pridedamas nestabilumas, kuris ir toliau apibūdina kainas, pavyzdžiui, kad šios organizacijos vėl stumtų tradicinių pinigų link.
Jei šiuo metu yra tokia situacija, patys „RAND Corporation“ analitikai pripažįsta, kad ateityje jų tvirtinimą gali paneigti įvairių virtualių uniformų kūrėjų grupių atliktas darbas, kad jos taptų vis labiau pasirengusios privatumo požiūriu. Darbas, kuris galėtų būti naudingas nusikalstamoms ir teroristinėms organizacijoms, jei jis būtų derinamas su spragos, atsirandančios dėl aiškios ir tinkamos reguliavimo sistemos.
