JAV teisingumo departamentas (DOJ) apkaltino „AML Bitcoin“ įkūrėją pinigų plovimu ir sukčiavimu kabeliais. JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) taip pat pateikė skundą teigdama, kad AML Bitcoin komanda pažeidė federalinius vertybinių popierių įstatymus.
AML „Bitcoin Token“ suktybė
Remiantis birželio 22 d. Teismo bylos duomenimis, NAC fondo įkūrėjas ir Teksaso gyventojas Rowlandas Marcusas Andrade'as tariamai surinko lėšų vykdydamas pradinį monetų siūlymą AML Bitcoin žetonams, t. Y. Pasakydamas investuotojams, kad žetonai galiausiai bus konvertuoti į AML Bitcoin ( kuri nėra kriptovaliuta ir kuria negalima prekiauti tokia programine įranga kaip „Bitcoin Pro“).
SEC ir DOJ taip pat apkaltino istoriką DC lobistą Jacką Abramoffą sąmokslu, nes jis lobizavo siekdamas skatinti apgaulingos praktikos atskleidimą ir įgyvendinimą. Anot „Bloomberg“, Abramoffas pripažins savo kaltę ir sumokės daugiau kaip 50.000 XNUMX USD baudas ir palūkanas.
„Savo baltojoje knygoje NAC fondas pareiškė, kad kriptovaliuta„ AML Bitcoin “kriptovaliuta apima funkcijas, leidžiančias laikytis pinigų grobimo (taip pat žinomo kaip„ AML “) ir„ pažink savo klientą “(KYC) nuostatų. dėka „biometrinių technologijų“, be kita ko, kurios patvirtintų AML Bitcoin operacijų dalyvių tapatybes “, pranešama DOJ skunde.
Remiantis 2018 m. Pranešimu spaudai, NAC fondas teigė, kad „AML Bitcoin“ yra „vienintelė pasaulyje patentuota skaitmeninė valiuta, turinti kovos su pinigų plovimu, klientų pažinimą, terorizmo ir vagysčių savybes“.
Andrade'as siekė surinkti iki 100 mln. USD per ICO nuo 2017 m. Pabaigos iki 2018 m. Pradžios, sakoma pranešime. Pažymėtina, kad Andrade'as iš 5,6 investuotojų surinko maždaug 2.400 mln. USD.
Klaidinančios ar melagingos projekto vadovų pretenzijos
Remiantis DOJ bylos duomenimis, Andrade'as ir kiti kolegos „viešai ar privačiai pareiškė potencialiems pirkėjams“, kurie „neteisingai atspindi projekto vystymosi būklę“. Buvo sukurta netikra reklaminė kampanija, orientuota į Nacionalinę futbolo lygą.
Tiksliau sakant, „Andrade'as, NAC fondas ir jo bendradarbiai teigė, kad reklama bus rodoma„ Super Bowl “metu, jei„ Super Bowl “transliuojantis televizijos tinklas ir Nacionalinė futbolo lyga neatmetė skelbimo kaip pernelyg prieštaringo“. pranešti apie skundą.
Skelbimas niekada nebuvo rodomas ir „Tiesą sakant, NAC fondas neturėjo lėšų nusipirkti skelbimo laiko ir skelbimas niekada nebuvo įvertintas ar atmestas tinklo ar NFL“.
Pasak DOJ, Andrade taip pat teigė dalyvaujantis susitikimuose su Panamos vyriausybe ir išrinktu pareigūnu Kalifornijoje. Ataskaitoje teigiama, kad teiginiai apie Panamą yra „pervertinti“, ir nors „Andrade'as dalyvavo diskusijoje su [Kalifornijos] pareigūnu ir buvo daromos nuotraukos,„ AML Bitcoin “nebuvo aptartas“.
Skundo tekste taip pat teigiama, kad naujiems namams ir įvairioms nuosavybėms išleista beveik milijonas dolerių. Teismo procesas vis dar vyksta, remiantis teismo dokumentais.
