Naujosios Pietų Velso valstijos policija apkaltino australę moterį už neteisėtą milijonų dolerių prekybą kriptovaliutomis, įskaitant bitkoiną.
Pirmasis areštas Australijoje dėl „neatitinkančių skaitmeninių valiutų teikėjų“ įstatymo
Naujojo Pietų Velso (NSW) kibernetinių nusikaltimų būrio detektyvai moterį sučiupo paraudę 9 60.000 AUD (38.736 3.8 USD) grynaisiais, neteisėtai kriptovaliutų pardavimu ir dar XNUMX bitkoinais, pranešė „XNUMXNews Australia“. ant kietosios piniginės prietaiso, Burwoode, Sidnėjuje, šio mėnesio pradžioje.
„Kibernetinių nusikaltimų būrio“ vyriausiasis inspektorius Mattas Craftas teigė, kad tai buvo pirmasis komandos areštas, susijęs su „reikalavimų neatitinkančiais skaitmeninės valiutos teikėjais“ valstijoje, ir tai gali būti pirmasis tokio pobūdžio Australijoje, teigia santykiai.
„Tai bus pirmas iš daugelio areštų, kuriuos, manau, atliksime per ateinančius kelerius metus, ir jūs buvote perspėtas“, - sakė A. Craftas, turbūt kreipdamasis į kitus, vykdančius neteisėtą kriptovaliutų pardavimą.
Platus veiksmas, nukreiptas į nusikaltėlius kriptovaliutų pasaulyje
Sulaikymas įvyko po daugybės kibernetinių nusikaltimų padalinio „Strike Force Kerriwah“ tyrimų, įsteigtų 2018 m. Pabaigoje, siekiant ištirti pinigų plovimo operacijas Naujajame Pietų Velse.
Manoma, kad 52 metų moteris vadovavo sąjungai, kuri užsiima pinigų plovimu, sakoma pranešime. Vietiniai tyrėjai turi pagrindo manyti, kad projektas tęsiasi daugelį metų.
Pats tyrimas prasidėjo daugiau nei prieš pusantrų metų, 2018 m. Lapkričio mėn. Pati sąjunga veikiausiai veikė nuo 2017 m., O per tą laiką ji prekiavo 3,23 mln. USD (5 mln. AUD). Bitcoin.
Tyrėjai veiksmo metu taip pat konfiskavo kitas kriptovaliutų pinigines su papildomais 18.200 11.749 JAV dolerių (XNUMX XNUMX JAV dolerių) bitkoinais kartu su skaitmeniniais laikymo įtaisais, kompiuteriais ir mobiliaisiais telefonais, esančiais gyvenamajame name Hurtsvilyje. Sidnėjus, iškart po moters arešto.
Tyrimas vyko bendradarbiaujant su AUSTRAC (Australijos operacijų ataskaitų ir analizės centru) ir Australijos kriminalinės žvalgybos komisija (ACIC). Moteriai buvo pareikšti trys kaltinimai tyčia kovojant su nusikalstamu būdu gautomis pajamomis ir pažeidus reikalavimus, susijusius su skaitmeninės valiutos keitimo paslaugomis.
Policija pranešė, kad ji bus teisme apkaltinta už bitkoino operacijų, kurių vertė viršija 5 milijonus dolerių (3,22 mln. USD) nuo 2017 m., Vykdymą. Kovos su pinigų plovimu ir terorizmu įstatymo (2006 m.) Pakeitimai. šalis buvo įvesta 2018 m. balandžio mėn.
Tai išplėtė akto taikymo sritį ir įtraukė kriptovaliutų mainų reguliavimą. Kuriuos mainus naudojate? Ar bandėte automatinės prekybos programinę įrangą, tokią kaip „Bitcoin Pro“? Ką tu manai?
