Buvęs „Microsoft“ inžinierius buvo nuteistas devyneriems metams kalėti už sudėtingą milijonų dolerių nusikalstamą schemą, apimančią bitkoinus ir skaitmenines dovanų korteles.
Vagystė naudojant kolegų sąskaitas
26-erių Ukrainos pilietis Volodymyras Kvashukas buvo nuteistas Jungtinių Valstijų apygardos teismo Sietle už 18 federalinių nusikaltimų, susijusių su jo planu sukčiauti „Microsoft“ („Nasdaq“ akcijų) už daugiau nei 10 mln.
Kvashukas buvo „Microsoft“ darbuotojas nuo 2016 m. Rugpjūčio iki 2018 m. Birželio, kai įmonė užsiėmė internetinės mažmeninės prekybos platformos testavimu. Šiame kontekste jis panaudojo savo kolegų sąskaitas, kad pavogtų „valiutoje saugomą vertę“ (CSV), ty skaitmenines dovanų korteles.
Tada jis šią vertę perpardavė internete ir pajamas panaudojo prabangiam gyvenimo būdui palaikyti su 1,6 milijono dolerių vertės namu ir 160.000 12.000 dolerių kainuojančiu „Tesla“ automobiliu. Po nedidelės XNUMX XNUMX USD sumos CSV, iš pradžių gautos naudojant savo el. Pašto paskyrą, Kvashukas perėjo prie kolegoms priklausančių el. Pašto paskyrų, kad sukeltų painiavą dėl didėjančių vagysčių.
Tada Kvašukas pasinaudojo bitkoinų maišymo paslauga, bandydamas paslėpti gaunamų lėšų šaltinį savo banko sąskaitoje. Dabar „Kvashuk“ turi grąžinti daugiau nei 8,3 milijono dolerių, įskaitant CSV, išpirktą trečiųjų šalių, įsigijusių pavogtas „Microsoft“ dovanų korteles, vertę.
Remiantis lapkričio 1,8 d. Vašingtono vakarinėje apygardoje pateiktu teismo memorandumu, programinės įrangos milžinė sugebėjo sustabdyti papildomų 10,1 mln. USD CSV vagystę, iš viso viršijančią 2 mln. USD.
„Bitcoin neapims jūsų nusikaltimų“
Dėl savo nusikalstamų operacijų Kvašukas per septynis mėnesius pervedė į jo banką ir investicinius paketus 2,8 milijono dolerių sumą. Tada jis pateikė klaidingas mokesčių deklaracijas, teigdamas, kad bitkoino suma yra šeimos nario palikimas, teigiama departamento pareiškime ir teismo įrašuose.
Tada kaltinamasis buvo nuteistas už du kaltinimus už melagingų mokesčių deklaracijų pateikimą ir už sukčiavimą paštu, sukčiavimą su prieigos įrenginiais ir prieigą prie saugaus kompiuterio, pagrindžiančio sukčiavimą.
Vasario mėnesį Kvashukas taip pat buvo nuteistas už penkis kaltinimus kompiuteriniu sukčiavimu, šešis - už pinigų plovimą ir du - už sunkų asmens tapatybės vagystę. Nuosprendžiu baigiamas 16 mėnesių trukęs teismo procesas.
„Kvashuko nusikalstamos veikos, pavogusios„ Microsoft “, ir vėlesnis melagingų mokesčių deklaracijų pateikimas, yra pirmoji tautos bitkoino teisinė byla, turinti mokesčių komponentą“, - sakė Ryanairas Korneris, IRS specialusis agentas. „Šiandienos sprendimas yra įrodymas, kad negalima vogti pinigų internete tikint, kad bitkoinas paslėps tavo nusikalstamą elgesį“, - pridūrė jis.
