Kinijos viešojo saugumo ministerija, prižiūrinti šalies policijos pajėgas, ketvirtadienį paskelbtame straipsnyje teigė, kad operacijos Venžou mieste metu buvo areštuoti dešimt žmonių, įtariamų įvykdžius apgaulingą režimą.
Tai pirmas atvejis Kinijoje, kai sukčiai naudoja „blockchain“ išmaniuosius kontraktus suklastotoms kriptovaliutoms generuoti, pranešė ministerija. Policija konfiskavo daugiau kaip 100 milijonų juanių (15 milijonų dolerių) vertės bitkoino, eterio ir diržo. Jie taip pat paėmė du automobilius, „Ferrari“ ir „McLaren“, taip pat įtariamiesiems priklausančias prabangias vilas.
Suktybės dinamika
Pirmą kartą apie bylą auka, žinoma kaip Li, policijai pranešė balandžio mėnesį. Li prisijungė prie grupės „Telegram“ pranešimų platformoje „Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community“.
Grupė paskelbė „blockchain“ išmaniąją sutartį, kuri, kaip teigiama, gali sugeneruoti „Huobi“ (HT) žetonus - tą pačią kriptovaliutą kaip ir „Huobi“ birža, sukuriant arbitražo galimybę su 8% pajamingumu, paaiškino auka.
"Paprasčiau tariant, jūs siunčiate ETH vienetą nurodytu adresu ir gaunate 60 HT, kuriuos galite parduoti, kad gautumėte skirtumą", - sakė Li policijai. Remiantis HT ir ETH citatomis sukčiavimo metu, tariamas 13 USD pelnas gali būti uždirbtas už kiekvieną išsiųstą ETH vienetą.
Tačiau po to, kai Li išsiuntė 10 ETH „Telegram“ grupės administratoriaus nurodytu adresu, jis gavo 600 padirbtų HT, kurių nebuvo galima deponuoti parduoti. Šiuo metu nėra įrodymų, kad „Huobi“ biržoje dalyvavimas sukčiai.
Tyrimas atskleidė, kad pagrindiniai protai, Chenas, Yu ir Xu, sukčiavimo pajamas išleido prabangai ir ekstravagancijoms su vilomis, sportiniais automobiliais ir naktiniais klubais.
Nauji kriptografijos sektoriaus nusikaltimai Kinijos policijos akiratyje
Policija pripažino, kad tai yra nauja nusikaltimo rūšis Kinijoje, tačiau nenurodė, kaip tiksliai jie nustatė įtariamuosius, ar jie naudojo „blockchain“ analizę, norėdami susekti byloje esančius sandorius.
Pastaraisiais mėnesiais Kinijos policijos pajėgos įgijo daugiau patirties sekant kriptografinius sandorius, kurie gali būti pažeisti neteisėtos veiklos, pavyzdžiui, internetinių lošimų, pinigų plovimo ar finansinio sukčiavimo. Pastaruoju metu kai kuriems Kinijos be recepto prekybininkams banko sąskaitos buvo įšaldytos dėl tokiu būdu sugadintų „fiat“ ir „crypto“ operacijų. Kai kuriuos prekybininkus policija pastarosiomis savaitėmis sulaikė dėl tyrimų.
„Ferrari“ yra Italijos automobilių gamintojas, pastaraisiais metais sėkmingai užkariavęs Kinijos rinką. „Ferrari“ pardavimo procentinis augimas Kinijoje beveik padvigubėjo, palyginti su likusia Azijos ir Ramiojo vandenyno dalimi 2019 m. „Ferrari“ akcijų jų kaina Milano vertybinių popierių biržoje siekia 156,65 euro, o jų vertė yra 4,854%.
