Japonija, nustatyta 6.000 įtartinų kriptovaliutų operacijų. Potencialiai nelegalios operacijos auga.
Japonijos nacionalinė policijos agentūra teigia pastebėjusi beveik 6.000 operacijų įtartinas kriptovaliuta laikotarpiu nuo 2018 m. sausio iki spalio, sakoma naujausiame pranešime, kurį cituoja vietinis laikraštis „The Japanese Times“. Tai skaičius, rodantis 800% padidėjimą, palyginti su 669 atvejais, apie kuriuos pranešta 2017 m. Balandžio – gruodžio mėn.
Nors skaičiai tikrai yra sensacingi, Nacionalinė policijos agentūra mano, kad augimą pirmiausia lemia techniniai veiksniai. Iš tikrųjų 2017 m. Balandžio mėn. Japonijos valdžios institucijos persvarstė įstatymą dėl nusikalstamu būdu įgytų pajamų perdavimo prevencijos ir paprašė kriptovaliutų keitimo operatorių pranešti apie įtartinus sandorius, kurie gali būti susiję su pinigų plovimu ar kita neteisėta veikla. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad įmonės įpranta prie pranešimų sistemos ir mokosi aptikti įtartiną veiklą, praneštų atvejų skaičius yra natūralus ir fiziologiškai didėja.
Japonijos nacionalinė viešojo saugumo komisija atskirame dokumente nurodė, kad kriptovaliutos operacijas nusikaltėliai gali panaudoti pervesdami iš neteisėtų šaltinių gautas pajamas. Kai kurių monetų anonimiškumas ir nesugebėjimas atsekti siuntėjų ir gavėjų leidžia jums pervesti pinigus į užsienį ir padengti takelius.
Komisijos pareigūnai paaiškino, kad sunku atsekti nusikalstamos veiklos, vykdomos skaitmeninio turto pavidalu, pajamas, nes nėra universaliųjų taisyklių ir reguliavimo reikalavimų, taikomų virtualiai valiutai.
Policija siūlo atkreipti dėmesį į operacijas, kurias vykdo vartotojai, kurie naudojasi savo sąskaita iš užsienio, net jei jie gyvena Japonijoje.
