Dvi JAV vyriausybinės agentūros imasi teisinių veiksmų prieš kriptovaliutos projekto įkūrėją, kuris esą suplanavo sukčiavimą ir vengė mokesčių, išleistus pinigus išleisdamas prabangiam gyvenimo būdui.
Sukčiai ir mokesčių vengimas gyventi prabangiai
Pagal praėjusią savaitę Jungtinių Valstijų Pietų apygardos teisme Niujorke pateiktą kaltinimą, Vidaus mokesčių tarnyba (IRS) apkaltino Amirą Bruno Elmaani, dar vadinamą „Bruno Brock“, dėl dviejų mokesčių vengimo.
Manoma, kad Elmaani, sukūręs „blockchain“ protokolą „Oyster Pearl“, uždirbo „milijonus dolerių“ iš pradinio savo kriptovaliutos perlo aukojimo (citata PRL realiuoju laiku) 2017 m.
Šie žetonai būtų naudojami internetinių duomenų, naudojančių „Oyster“ protokolą, saugojimo vietai įsigyti. Remiantis Teisingumo departamento (DoJ) kaltinamuoju aktu, Elmaani panaudojo 10 milijonų dolerių pajamų kelioms jachtoms (kur laikė aukso luitus) ir nekilnojamam turtui įsigyti, taip pat išleido 1,6 milijono dolerių įmonei, gaminančiai gaminius. anglies pluoštas.
Dabar Elmaani gali grėsti kalėjimas iki 10 metų. Tuo tarpu Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pateikė atskirą civilinį ieškinį Elmaani. Jis kaltinamas atlikęs neteisėtą PRL žetonų vertybinių popierių siūlymą ir pelnęsis iš savęs „nemokamai kaldindamas milijonus neleistinų žetonų ir juos parduodamas antrinėje rinkoje, taip smukdamas kitų žetonų vertei“.
Išeiti iš suktybės
Nuo 2018 m. Spalio mėn. „Elmaani“ pasinaudojo išmaniąja sutartimi dėl „Ethereum“ blokų grandinės, kad sukurtų naujus žetonus, kuriuos būtų galima parduoti už žemesnę nei rinkos kainą, prieš kuriant naujus nemokamai.
Tuo metu Elmaani sakė, kad jis laikė milijonus PRL kaip „steigėjų dalį“, ir teigė, kad, norėdamas išvengti dvigubo apmokestinimo, jis turėjo perkelti savo PRL žetonus į kitą piniginę.
Išplėsdamas PRL fiksuotą pasiūlą, naudodamasis prieiga prie protokolo, teigiama, kad „Elmaani“ galėjo paversti naujai iškaltus PRL žetonus į kitas kriptovaliutas, naudodamasis „užjūrio mainais“.
Atradusi šį tariamą blogą žaidimą, birža nutraukė visą prekybą PRL, o tai nubaudė investuotojus, laikančius šį žetoną. SEC teigė: „Manoma, kad kaldindami ir pardavinėdami„ Pearl “žetonus neteisėtai uždirbo 570.000 65 USD, o dėl jo pardavimo„ Pearl “žetonų kaina nukrito beveik XNUMX%, todėl investuotojai patyrė didelių nuostolių. ".
Prieš pervesdamas lėšas šeimai ir draugams, Elmaani naudojo monetų maišytuvą - paslaugą, skirtą paslėpti tikrąją kriptovaliutų kilmę ar paskirtį tam tikroje blokų grandinėje, o vėliau pervedė jas į savo sąskaitas, rašo DoJ.
„Pagrindinė schema buvo senamadiškas mokesčių vengimas ir vengimas“, - sakė Audrey Strauss, Manheteno advokatė. „FTB ir IRS kriminalinių tyrimų skyriaus dėka Elmaani dabar yra areštuotas ir jam gresia federalinis persekiojimas“.
