Teisingumo departamentas (DOJ) ir Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) praėjusią savaitę pateikė ieškinį Rowlandui Marcusui Andrade'ui teigdami, kad apgaulingai investavo per pirminio monetų siūlymo (ICO) lėšų rinkimą tarp 2017 ir 2018 m. XNUMX m. „AML Bitcoin“ - šifravimo žetonas, kurį reikėjo sukurti taip, kad jis atitiktų kovos su pinigų plovimu (AML) ir „pažink savo klientą“ (KYC) taisykles.
Kartu su Andrade'u taip pat buvo apkaltintas žinomas DC lobistas D. Jackas Abramoffas, kuris jau pripažino savo kaltę, skelbia „Bloomberg“. Interviu žiniasklaidoje Andrade'as teigė, kad įtarimai yra melagingi ir kad jis yra „valdžios korupcijos auka“.
"Abramoffas dirbo su vyriausybe ir bandė priversti mane parduoti savo įmonę už 100 milijonų dolerių", - rašė Andrade'as tviteryje iš @AMLBitcoin. „Tada jie paprašė manęs sumokėti Abramoffui 40 milijonų dolerių, kad jis galėtų paskirstyti gautas pajamas“, - rašė jis.
Andrade'as taip pat pareiškė: „JAV vyriausybė dabar bando sukurti savo reikalavimus atitinkančią skaitmeninę valiutą, remdamasi mano technologija, ir jie aiškiai mane laiko grėsme“.
Surinkta 5,6 mln
SEC teigė, kad Andrade'as iš 5,6 investuotojų surinko 2.400 milijono dolerių ir liko gerokai mažesnis nei 100 milijonų, kuriuos iš pradžių bandė surinkti. Maždaug 1 milijonas dolerių iš to gaunamas iš vieno investuotojas, kurį DOJ įvardijo kaip „vieną auką“.
Teismo byloje, susijusioje su atskira, bet vykstančia byla, Andrade'as tvirtina, kad JAV vyriausybė aukojo auką. „Vyriausybė susisiekė su„ Auka viena “ir pasiūlė, kad jie būtų apgauti“, - sakė Andrade'as.
Investuotojas, žinomas kaip „Aukos vienas“, patvirtino, kad FTB jam pranešė apie įtarimus, tačiau teigė, kad jis „buvo sukčiavimo auka“. Jis taip pat patvirtino, kad nežinojo apie įtarimus dėl sukčiavimo AML Bitcoin, kol FTB apie tai nepranešė.
„Korupcijos auka“
„SEC ir DOJ jau turi įrodymų, patvirtinančių mano nekaltumą. Štai kodėl įvairiuose procesuose neturėjau kito pasirinkimo, kaip tik paviešinti dokumentus “, - rašė Andrade'as viename iš daugelio DM, nurodydamas atskirą ir vykstančią bylą.
Aš esu vyriausybės korupcijos auka ir kovosiu su tuo “. Remiantis kovo mėn. Pateiktu DOJ padavimu, JAV pareigūnai anksčiau pateikė prašymą areštuoti „nekilnojamojo turto siuntinį“, kurį bent iš dalies valdė Andrade ir jo žmona.
Andrade'as pateikė išsamią ir konspiracinę įvykių interpretaciją, kurioje dalyvavo Abramoffas, buvusi JAV atstovė Dana Rohrabacher (Kalifornijoje) ir Jaredas Kushneris (JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas).
Pagal šį aiškinimą federaliniai tyrėjai bando priversti Andrade'ą pasiekti „didesnius politinius taikinius“, įskaitant Abramoffą ir Rohrabacherį, bandydami kažkaip paveikti 2020 m. Prezidento rinkimus.
