Honkonge įsikūręs kriptovaliutų biržos generalinis direktorius „Global“ šeštadienį pranešė, kad valdžios atstovai pakvietė vieną iš jos įkūrėjų dalyvauti 15 dienų tyrime ir pridūrė, kad jie nė nenutuokia, kada jis gali grįžti.
Mainai privertė sustabdyti visus atsiėmimus
„Dėl vykstančio nacionalinio kova su SIM kortelėmis ir apgaulingomis banko sąskaitomis nustatyta, kad vieno iš pagrindinių mūsų steigėjų banko sąskaita buvo neteisėtų tarptautinių sukčių pinigų gavėja“, - sakoma bendrovės pranešime.
- Įstaigą valdžios atstovai iškvietė 15 dienų dalyvauti tyrime. Jis laiko daugumos šaltų platformos piniginių privačius raktus. Kadangi keitykla šiuo metu negali apdoroti visų pinigų atsiėmimo per savo karštas pinigines, ji teigė nusprendusi sustabdyti visus atsiėmimus.
Tuo tarpu platforma uždarys visas nereceptines (nebiržines) prekybos paslaugas dėl rizikos, susijusios su neapibrėžtumu Kinijos reguliavimo politikoje, įskaitant nacionalines represijas.
Kinijos valstybės taryba spalio mėnesį paskelbė apie šalies bankų ir SIM kortelių, kurios gali būti įtariamos sukčiavimu, kovą. „SIM kortelės ir apgaulingos banko sąskaitos yra viena iš pagrindinių priežasčių, kurios palengvino daugelį telefoninių ir kompiuterinių aferų“, - teigiama pranešime.
Tai nėra pirmas tokio pobūdžio atvejis Kinijoje. Praėjusį mėnesį „OKEx“ birža turėjo sustabdyti išėmimą dėl tos pačios priežasties: valdžios institucijos konfiskavo vieną iš pagrindinių turėtojų tam tikram bankų tyrimui. „OKEx“ neseniai atnaujino įprastą veiklą.
Kinijos sugriežtintos banko sąskaitos ir SIM kortelės daro įtaką tūkstančiams žmonių
Tie, kurie nori išvengti savo tapatybės atskleidimo atidarydami banko sąskaitą ar SIM kortelę, kurių dauguma yra sukčiai, pirktų esamas SIM korteles kitų vardu, tuo tarpu atidarydami kitų vardu registruotas banko sąskaitas. .
Dėl didelės šių apgaulingų sąskaitų paklausos išsivystė visa pramonė, kurianti ir parduodanti šias sąskaitas, kai kurios iš jų gaunamos vagiant tapatybę. Praėjus vos dviem savaitėms po Valstybės tarybos pranešimo, Kinijos policija areštavo daugiau nei 4.600 žmonių ir konfiskavo maždaug 65.000 XNUMX banko kortelių, susijusių su apgaulingomis banko sąskaitomis, sakoma valstybinės žiniasklaidos CCTV pranešime.
Toje ataskaitoje taip pat teigiama, kad daugiau nei 15.000 XNUMX žmonių, susijusių su nusikaltimais, per ateinančius penkerius metus uždrausta atidaryti naują banko sąskaitą. Kinijos kriptografijos pramonės žurnalistas Colinas Wu neseniai sakė, kad kai kuriems Kinijos kriptovaliutų kasėjams galėjo būti sunku prekiauti savo išgaunamais bitkoinais (citata BTC) arba ETH (ETH) su Kinijos „fiat“ valiuta, kuria apmokamos sąskaitos už elektrą dėl represijų.
