„Chainalysis“ paskelbtoje ataskaitoje nurodomos dvi veiklos, kurių metu ji aptiko neteisėtus judėjimus, susijusius su tokio tipo skaitmeniniu turtu. Viena yra vadinamoji pinigų plovimo prekyba, o kita – pats pinigų plovimas.
NFT yra produktai, sukurti pagal blockchain technologiją, kurie, kaip rodo jų pavadinimas, nėra keičiami. Jų tikslas – sukurti unikalaus dizaino žetonus, skirtingai nuo tradicinių kriptovaliutų, kurių paskirtis yra būti mainų ir vertės kaupimo vienetu.
Šis turtas, kuris paprastai perkamas ir parduodamas specializuotose rinkose, skirtas duomenims saugoti blokų grandinėje. Taip pat jie suteikia savininkui visišką nuosavybės teisę į saugomus duomenis arba priemones, su kuriomis yra susietas prieigos raktas.
Tokie duomenys gali būti susieti su įvairiais projektais, susijusiais su fiziniais objektais, vaizdo įrašais, vaizdais, vaizdo įrašais, garsu, narystėmis ir kt., ir dažniausiai yra sukurti naudojant Ethereum ir Solana blokų grandines. ETH ir SOL, kuriuos prisimename, galima prekiauti tokiose platformose kaip Bitcoin sistema.
NFT turi didelį piktnaudžiavimo potencialą
Bendrovė pranešė, kad seka „mažiausiai 44,2 milijardo dolerių vertės kriptovaliutų, išsiųstų į ERC-721 ir ERC-1155 sutartis – dviejų tipų Ethereum išmaniąsias sutartis, susijusias su NFT rinkomis ir kolekcijomis – nuo vos 106 milijonų dolerių 2020 metais“.
„Chainalysis“ pažymi, kad dėl pastarojo meto NFT populiarumo didėja šio turto piktnaudžiavimo ir nusikalstamos veiklos potencialas, ir mano, kad pramonė turėtų užtikrinti, kad NFT investicijos būtų kuo saugesnės.
Du neteisėti kovos su NFT būdai yra NFT prekybos plovimas, siekiant dirbtinai padidinti jos vertę, ir pinigų plovimas perkant tokio tipo skaitmeninį turtą.
Skalbimo prekyba reiškia, kad NFT perka patys pardavėjai, kad padidintų jų vertę. Tokiu būdu jie bando pateikti rinkoje klaidinantį finansinį turto profilį realios vertės ir likvidumo požiūriu.
Galima atsekti vadinamąją „skalbimo prekybą“
Tokio pobūdžio nelegali veikla dažnai kėlė susirūpinimą kriptovaliutų pramonei. Kai kurios kriptovaliutų biržos taiko šią praktiką, kad atrodytų, jog jų prekybos kriptovaliutomis apimtys yra didesnės.
Kalbant apie NFT, fiktyvus tam tikro žetono pardavimas bando apgauti vartotojus, kad jie atrodytų vertingesni, nei jie yra iš tikrųjų, vis parduodant juos į pinigines, kurias valdo tas pats pardavėjas.
Nieko neįtariantis pirkėjas gali manyti, kad turtas perėjo iš vieno kolekcionieriaus kitam, ir gali būti apgautas dėl tariamos vertės ir palūkanų, kurias NFT surinko rinkoje, aiškina Chainalysis.
Šios apgaulingos prekybos praktikos yra gana nesunkios, nes yra „NFT prekybos platformų, kurios leidžia vartotojams prekiauti tiesiog susiejant piniginę su platforma ir nereikia savęs identifikuoti“.
Tačiau „Chainalysis“ teigia, kad naudojant „blockchain“ analizę, ji gali „sekti NFT plovimo prekybą, analizuodama NFT pardavimą adresais, kurie buvo finansuojami savarankiškai, o tai reiškia, kad jie buvo finansuojami arba pardavimo adresu, arba adresu, kuris iš pradžių finansavo pardavimo adresą. “.
