Pranešama, kad JAV federalinės valdžios institucijos pradėjo naują tyrimą dėl didžiausios pasaulyje skaitmeninės valiutos prekybos platformos „Binance Exchange“. Nors Binance tyrimas nėra naujas įvykis, aplinkybės, susijusios su FTX išvestinių priemonių biržos žlugimu ir Binance generalinio direktoriaus Changpeng „CZ“ Zhao vaidmeniu, paskatino prokurorus ieškoti naujos informacijos iš finansinių įmonių.
Remiantis savaitgalį „Washington Post“ paskelbta ataskaita, naujam tyrimui vadovavo JAV prokurorai Sietle, teigia du šaltiniai, peržiūrėję išduotus šaukimus.
Didžiulė „Binance“ rinkos dalis buvo tiriama pastaruosius 4 metus. „CoinMarketCap“ duomenimis, norint susidaryti supratimą apie biržos dydį, ji užfiksavo 13,2 milijardo dolerių 24 valandų prekybos apimtį. Tai galima palyginti su Coinbase 1,86 mlrd. USD ir Kraken 575 mln. USD – dviem prekybos platformomis, kurios ir toliau gavo naudos iš savo pagrindinio varžovo FTX US žlugimo.
Be JAV prokuratūros Sietle, šiame tyrime taip pat dalyvauja Teisingumo departamento pinigų plovimo skyrius ir Nacionalinė kriptovaliutų vykdymo komanda.
„Kaip buvo plačiai pranešta, reguliavimo institucijos atlieka plačią visos kriptovaliutų pramonės apžvalgą, kad išspręstų daugelį tų pačių problemų“, – „Decrypt“ sakė „Binance“ atstovas. „Ši besiformuojanti pramonė sparčiai augo, o „Binance“ įrodė savo įsipareigojimą užtikrinti saugumą ir laikytis reikalavimų, investuodamas į mūsų komandą, taip pat į įrankius ir technologijas, kurias naudojame, kad aptiktų ir atgrasytų nuo neteisėtos veiklos.
„Binance“ yra tikrinama, nes manoma, kad CZ lapkričio 6 d. tviteris sukėlė likvidumo krizę, kuri pastūmėjo FTX biržą į bankrotą.
„Binance“ apklausa: ar klientai turėtų nerimauti?
Šiuo metu „Binance“ bendruomenei nėra jokios priežasties panikuoti, nes pagrindinė „Binance“ įmonė nėra JAV įmonė. „Binance US“ gali būti pareikšti bet kokie kaltinimai, tačiau šaltiniai teigia, kad prokurorai nėra visiškai įsitikinę, kad jų turimų įrodymų pakanka pateikti kaltinimus prekybos platformai.
Kalbant apie vykstantį tyrimą dėl CZ vaidmens paspartinant FTX žlugimą, kriptovaliutų veteranas nuolat teigė, kad vieno tviterinio pranešimo nepakanka norint sužlugdyti įmonę, nebent ji jau buvo pakeliui į žlugimą. CZ tviteryje jis atskleidė, kad parduos biržos FTX žetonus, kurių vertė viršija 600 mln.
Kai bendruomenėje dalyvavo FOMO, TLT monetos kaina žlugo, o tai atskleidė FTX ir Alameda Research finansų trapumą, kurių abiejų balansai buvo daugiausia paremti biržos vietine valiuta.
„Binance“ tyrimai prasidėjo 4 metus ir apima keletą kitų kaltinimų, įskaitant tai, kad JAV gyventojai leido prekiauti išvestinėmis finansinėmis priemonėmis savo pasaulinėje platformoje. „Binance“ teigė, kad šiuos tyrimus atlieka bendradarbiaudama su prokurorais. Prekybos platformoje taip pat yra daug buvusių vyriausybės pareigūnų, kurie padeda naršyti sudėtingoje reguliavimo srityje.
