Bendradarbiaudami glaudžiai tarptautiniu mastu reguliuodami bitkoiną (citata BTC) ir kriptovaliutų sektorius yra pagrindinė JAV generalinio prokuroro Merricko Garlando rekomendacija prezidentui Joe Bidenui.
Garlando žinutė yra dalis JAV teisingumo departamento parengtos ataskaitos, paskelbtos birželio 6 d., reaguojant į prezidento paskelbtą vykdomąjį įsakymą.
Savo pranešime agentūra teigia, kad tiek JAV vidaus organizacijos, tiek užsienio nusikalstamumo prevencijos agentūros turi dirbti koordinuotai, kad būtų tinkamai sureguliuota ekosistema.
Dokumente taip pat pabrėžiama nusikalstamumo, susijusio su kriptovaliutomis, problema, atsižvelgiant į jų augimą.
Dėl šios priežasties generalinis prokuroras mano, kad būtina daugiau informacijos dalytis su užsienio teisėsaugos institucijomis. Geresnis bendradarbiavimas padės „išvengti pastangų dubliavimo, dėl kurio eikvojami tyrimo ištekliai“, – pataria prezidentas Bidenas.
Kaip teigiama Vykdomajame įsakyme, didėjantis skaitmeninio turto naudojimas pasauliniame finansų sektoriuje turi didelių pasekmių investuotojams, vartotojams ir įmonėms ir padidina nusikaltimų, tokių kaip pinigų plovimas, išpirkos reikalaujančios programos, teroristų finansavimas, sukčiavimas, vagystės ir sankcijų vengimas, riziką. Merrickas Garlandas, JAV generalinis prokuroras. DOKUMENTE PRIDŽIA, KAD JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
Dokumente priduriama, kad Teisingumo departamentas jau pradėjo bendradarbiauti su Valstybės departamentu, Iždo departamentu, Valstybės saugumo departamentu, Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) ir biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC).
Dabar stengiamasi nustatyti, kaip geriausiai stiprinti tarptautinį teisėsaugos bendradarbiavimą. Idėja yra išplėsti veiklos pajėgumus ir užpildyti reguliavimo spragas tarp įvairių jurisdikcijų.
Tarptautinis bendradarbiavimas: kovos su kriptovaliutų nusikalstamumu strategija
Ataskaitoje teigiama, kad tarptautinis bendradarbiavimas yra svarbi strategija, leidžianti „įveikti kliūtis, kurias bitkoinų ir kitų kriptovaliutų ypatybės kelia teisėsaugos pastangoms ir kovoti su netinkamu jų naudojimu“.
JAV prokurorui ir Teisingumo departamentui tarptautinė strategija yra labai svarbi siekiant „nustatyti, ištirti, patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir kitaip sužlugdyti nusikalstamą veiklą, susijusią su skaitmeniniu turtu“.
Šiuo atžvilgiu jis paaiškina, kad nusikaltimai, kuriuos palengvino kriptovaliutų naudojimas, yra daug sunkiau patraukti baudžiamojon atsakomybėn nei tie, kurie supakuoti su popierine valiuta.
„Nusikalstami veikėjai išnaudoja kriptovaliutų naujoves, decentralizavimą ir anonimiškumą, kad palengvintų nusikalstamą elgesį kiekviename pasaulio kampelyje“, – pažymi jie.
Daugelis nusikaltimų (įskaitant pinigų plovimą, išpirkos reikalaujančių programų naudojimą, teroristų finansavimą ir vengimą taikyti sankcijas) gali būti įvykdyti daug greičiau, nes jie nepraeina per tradicinius finansinius tarpininkus, kurie turi pranešimo apie įtartinus sandorius taisykles – praneša Teisingumo departamentas.
Nepaisant to, išryškinami blockchain platformų pranašumai. Taip yra todėl, kad operacijos „visam laikui registruojamos viešai platinamose internete prieinamose knygose“.
Tai suteikia daugiau galimybių teisėsaugai „sekti pinigus tokiais būdais, kurie neįmanomi naudojant tradicines finansines sistemas“, sakoma pranešime.
Teisingumo departamento ataskaita yra vienas iš pirmųjų JAV agentūrų atsakymų į prezidento prašymą.
Pernai kovą Bidenas savo vykdomuoju įsakymu paprašė šalies federalinių agentūrų įvertinti riziką ir galimybes, kurias kriptovaliutos kelia JAV nacionaliniam saugumui ir jų poveikį šalies ekonomikai.
