Tūkstančiai be recepto prekiaujančių kriptovaliutų prekybininkų ir jų klientų galėjo matyti savo banko sąskaitas įšaldytas per Kinijos policijos tyrimą dėl neteisėtoje veikloje dalyvaujančio kriptografinio ir „fiat“ turto.
Didelis tyrimas, kurio detalės nebuvo atskleistos
Kai kuriems Kinijos kriptovaliutų pirkėjams ir pardavėjams bei ne biržos rinkos formuotojams patinka „Bitcoin Pro“ jų sąskaitos jau buvo įšaldytos, nes jų sandoriai galėjo būti sugadinti pinigų plovimo, susijusio su kriptovaliutomis, veikla.
Sun Xiaoxiao, buvęs Kinijos kriptovaliutos paleidimo „Bixin“ dalyvis, dabar vadovaujantis ne biržos biurui, praėjusią savaitę „Weibo“ įraše parašė, kad jo banko sąskaitos buvo įšaldytos ir tai nebuvo vienas atvejis.
Kinijos Guangdongo provincijos policijos veiksmas gali turėti įtakos „keliems tūkstančiams žmonių“. Nukentėję kriptovaliutų vartotojai nebūtinai kaltinami neteisėtais veiksmais, o įvykis kelia platesnį klausimą dėl kriptografinių pinigų ir turto, kurį sugadino neteisėta veikla, kiekio.
Tai kelia nerimą, nes nebiržiniai stalai yra vieninteliai Kinijos kriptovaliutų vartotojai, neturintys užjūrio banko sąskaitų, ir „Fiat“ valiutų pandusai.
Pinigų plovimas kriptovaliutomis Kinijoje
Šiuo metu nėra aišku, kurį konkretų atvejį tiria Kinijos policija, dėl kurio plačiai įšalo. Tačiau „Sun“ penktadienio pranešime nurodė, kad priežastys apima telekomunikacijų sukčiavimą, „Ponzi“ schemas ir kazino kompanijas.
Anksčiau banko sąskaitos buvo užblokuotos dėl bandymų konvertuoti kriptovaliutas į Kinijos juanius, kurie dar nebuvo žinomi, ar jos „švarios“. Gali būti, kad šiuo atveju policija įtaria, kad lėšos yra susijusios su pinigų plovimo veikla.
„Dabar taip pat yra ne biržos prekybininkų, kuriems banko sąskaitos yra įšaldytos dėl klausimų apie jų įsigytų monetų šaltinį. Tai reiškia, kad be „nešvarių pinigų“ yra ir „nešvarių monetų“, - rašė Sun.
Vis labiau pastebima tendencija naudoti „blockchain“ tinklus, norint perkelti didelės rizikos kapitalą į Kiniją, pridūrė jis. Nors anksčiau bitkoinas buvo pirmas pasirinkimas tokiems sandoriams, JAV doleriu (USDT) susietas stablecoinas jau tapo populiariausiu pasirinkimu.
Nuo 2017 m. Rugsėjo mėn., Kai Kinijos centrinis bankas uždraudė pradinius monetų aukojimus ir nutraukė tiesioginius Kinijos mainų į fiat valiutos indėlius ir išėmimus kanalus, tarpusavio sandoriai per ne biržos rinkos formuotojus išlieka vienintelis būdas. žmonėms Kinijoje pirkti kriptografinį turtą su juaniais arba išsikeisti kriptografines monetas į grynuosius pinigus.
Tiems, kurių sąskaitos buvo įšaldytos, „Sun“ pasiūlė kreiptis į atitinkamą teisėsaugos instituciją, kad įrodytų, jog yra nekalta auka. Laikas, kurio prireiks sąskaitoms išvalyti, taip pat priklausys nuo bylos sunkumo, sakė jis.
