Ekvadoro generalinė prokuratūra nurodė surengti reidą įmonės „Fortunario Activos Digitales“, kuri valdo bitkoinų investicijos ir kitos kriptovaliutos. Apie 7 milijonus dolerių, įneštų į akcininkų ir bendrovės atstovų sąskaitas, teisėjo įsakymu buvo įšaldyta.
Pinigų rinkimo ribos
Prokuroras socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė, kad kartu su nacionaline policija Ekvadoro sostinėje Kito mieste jie surengė penkis šaukimus dėl tariamai neteisėto pinigų surinkimo – nusikaltimo, apibrėžto Pietų šalių organinio baudžiamojo kodekso 323 ir 364 straipsniuose. Amerikos šalis. Tai reiškia masinį pinigų gavimą ar surinkimą, nesuteikiant atlygio už prekę ar paslaugą.
Įstatymas riboja pinigų surinkimą, todėl dideliu mastu tai gali daryti tik valstybės įgalioti subjektai. Pagal išsamų Ekvadoro baudžiamąjį kodeksą už neteisėtą pinigų rinkimą užsiimantiems šia veikla gali būti skirta iki penkerių metų kalėjimo.
Pirminio tyrimo duomenimis, „Fortunario“ bendrovė tariamai apgaudinėjo bitkoinų naudotojus, veikdama pagal tariamų įmonių, siūlančių investicines paslaugas finansinėse platformose, tinklą, siūlydama 17% metines palūkanas, kaip skelbia vietos žiniasklaida.
Prokuratūra savo publikacijoje nepatikslina, kiek asmenų, kaip įtariama, tapo Fortunario aukomis.
Savo tinklalapyje bendrovė save apibūdina kaip „ekspertų grupę investavimo į skaitmeninį turtą ir finansų rinkas srityje, atliekančią techninę analizę ir makroekonominius tyrimus, susijusius su kriptovaliutomis ir kriptovaliutų arbitražu“.
Ekvadore daugėja Bitcoin sukčiavimo atvejų
Bitkoinų ir kitų kriptovaliutų naudojimas Ekvadore yra uždraustas kaip mokėjimo priemonė, tačiau nėra jokio reguliavimo, draudžiančio investuoti kriptovaliutomis. Dėl šios priežasties šalyje daugėja platformų, kurios siūlo didelį pelningumą patraukti vartotojų dėmesį. Ir tokiu pat tempu sukčiai auga.
Tiesą sakant, Bankų inspekcija pranešė, kad nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2022 m. kovo mėn. egzistuoja 38 įmonės ir įstaigos, neturinčios leidimo veikti finansų, draudimo ir vertybinių popierių sektoriuose.
Iš šių 38 neteisėtų institucijų 10 siūlo su bitkoinais susijusius produktus. Tai apima tokias kompanijas kaip „Mtcoin“, „Xapo“, „Elite Argotty“ ir „KRC Kapital“.
Siekdamos aptikti galimą sukčiavimą, valdžios institucijos pateikia keletą įspėjimų. Pavyzdžiui, San Francisko universiteto Kito profesorius Luisas Espinosa Godedas atkreipia dėmesį, kad yra penki elementai, į kuriuos vartotojai turėtų atsižvelgti dirbdami kriptovaliutų platformose.
Pabrėžkite, kad pirmasis įspėjimas yra garantuota daugiau nei 10% metinė grąža. Kaip antrą esminį dalyką jis rekomenduoja būti atsargiems įmonių, kurios kontroliuoja vartotojų kriptovaliutas.
Espinosa Goded taip pat mano, kad tai gali būti klaidinga investicija, kai pelnas ar pelnas priklauso nuo papildomų partnerių ar klientų, kuriuos vartotojas turi įtraukti į tam tikrą platformą ar įmonę, skaičiaus. „Šiais atvejais tai labiau panašu į piramidę“, – sako jis.
Jis taip pat mano, kad svarbiausia kriptovaliuta yra bitkoinas, o kvietimas investuoti su kitomis mažai žinomomis kriptovaliutomis turėtų sukelti nepasitikėjimą. Ir galiausiai jis kviečia būti atsargiems įmonių, kurios siūlo „keisti gyvenimo būdą“; tai yra kaip savotiškas darbas – išspręsti savo ekonomines problemas arba praturtėti.
