Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) siekia įšaldyti susietos kriptovaliutų kasybos ir daugiapakopės rinkodaros sistemos, kuri pareikalavo 12 mln. USD investicijų, turtą.
Kas yra susiję veikėjai ir įmonės
Skundas susijęs su Jutoje įsikūrusiu Danieliu F. Putnamu, jo „MMT Distributions“ ir „R & D Global“ verslu bei partneriais Angelu A. Rodriguezu iš Jutos ir Jeanu Paulu Ramirezu Rico iš Kolumbijos. SEC sakė, kad trys melavo investuotojams ir neteisėtai pasisavino jų lėšas.
„Šiuolaikinių pinigų komanda“ (MMT), kaip Putnamas nurodo abi įmones, nuo mažiausiai 2017 m. Liepos mėn. Investavo į kriptovaliutų įrangą ir daugiausia dėmesio skyrė siūlymui investuotojams „Kriptovaliutų prekybos paketai“, kurie tariamai išnaudojo „Bitfinex“ kriptovaliutų „arbitražo“ galimybes, teigiama JAV Jutos apygardos teismui pateiktame skunde.
Faktų rekonstravimas pagal SEC skundą
Ramirezas valdė kriptovaliutų investicijas, Rodriguezas buvo sąsaja, o Putnamas - daugiapakopės rinkodaros senbuvis - MMT. Du šimtai investuotojų prisijungė prie „Putnam“ kasybos programos, o MMT iš viso iš 12 investuotojų surinko 2.000 mln. USD, praneša SEC.
Be to, Komisija teigė, kad 2019 m. Lapkričio mėn. MMT nustojo mokėti investuotojams, tačiau toliau rinko lėšas iki 9 m. Kovo 2020 d. Skunde teigiama, kad dalis surinktų pinigų niekada nebuvo panaudota kriptovaliutų verslui ar investicijos į skaitmeninius išteklius.
Atvirkščiai, Putnamas išleido daugiau nei 100.000 33.000 USD savo investuotojų lėšų daugiabučiams namams ir 2020 260 USD SPA pirkiniams, skelbia SEC. Remiantis skundu, Ramirezas kontroliavo „Bitfinex“ sąskaitą, kuriai Putnamas neseniai, XNUMX m. Sausio mėn., Investuotojams liepė laikyti XNUMX bitkoinų.
Tačiau SEC teigė, kad sąskaitoje niekada nebuvo daugiau nei 50 bitkoinų ir ji buvo uždaryta 2019 m. Gegužės mėn. Ramirezas taip pat periodiškai mokėjo investuotojams „ponzi“ schemą, rašoma SEC skunde.
SEC taip pat teigė, kad Putnamas ir Rodriguezas arba žinojo „arba buvo nerūpestingi nežinodami“, kad Ramirezas per „Whatsapp“ pokalbį vykdo ponzi schemą.
2019 m. Vasario mėnesį perimdamas pokalbį Putnamas parašė Rodriguezui: „Arba šiais metais mes išeisime į pensiją, arba pateksime į kalėjimą“, - sakė SEC. „Ir dar nesu tikras, ar kas nors iš jų yra tikras“, - pridūrė jis.
