ant kripto
Prieš dvi savaites ieškinį „Ripple“ padavusi Puerto Riko bendrovė „BMA LLC“ apkaltino išvestinių finansinių priemonių biržą „BitMEX“ organizuodama didžiausią finansinį nusikaltimą Amerikos istorijoje.
BMA byla prieš „BitMEX“
Mažai žinoma įmonė, anksčiau žinoma kaip „Bitcoin Manipulation Abadement“ ir kontroliuojama Pavelo Pogodino, praėjusią savaitę pateikė ieškinį Jungtinių Valstijų apygardos teisme teigdama, kad „BitMEX“ patronuojanti bendrovė „HDR Global Trading“ įvykdė didžiulę raketę, skirtą surinkti milijardus neteisėto pelno.
Suplanuotas „BitMEX“ sąmokslas apėmė sukčiavimą internete, pinigų plovimą, neteisėtą pinigų persiuntimą, tarpvalstybinį pavogto turto gabenimą ir reketininkų paveiktų ir korupcinių organizacijų įstatymo arba RICO pažeidimus, sakoma BMA kaltinamajame akte.
HDR atstovas savo pranešime teigė, kad bendrovė žinojo apie skundą, „kad ji aiškiai pakartoja iš interneto surinktą informaciją“, ir kad ji „energingai apsigins nuo šio melagingo teiginio“.
Toliau pastaboje teigiama, kad "BMA neseniai pasirodė kaip nuoseklus ieškinių dėl kriptovaliutų erdvėje veikiančioms įmonėms užsakovas ir yra plačiai pripažintas veikiančiu kaip patentinis trolis".
Keitimasis prieš klientų interesus?
Reaguodamas į kaltinamąjį aktą, HDR pasakė: „Mes šį skundą nagrinėsime įprastu teisminiu procesu ir esame visiškai įsitikinę, kad teismas skundą matys tokį, koks jis yra“.
„BitMEX“ nesugebėjimas gauti pinigų pervedimo licencijos ir jo ryšiai su investuotojams leidžia daryti išvadą, kad 3 milijardai dolerių neteisėto finansavimo yra apdorojami kiekvieną dieną, sako BMA, „kuris yra rekordinis tokios neteisėtos veiklos mastas per visą JAV pinigų atsiskaitymo istoriją“.
BMA taip pat teigia, kad „BitMEX“ dirbtinai pakeldamas bitkoino kainą manipuliavo kriptovaliutų rinkomis. Birža, kuri tariamai veikė prieš klientų interesus, savo ateities indeksus susiejo su prekyba nelikvidžioje rinkoje, kuria vėliau manipuliuos ir kapitalizuos remdamasi schemomis su fiktyviais „nesklandumais“, trukdžiusiais klientams pasitraukti. iš savo pozicijų.
„PT kriptovaliutos barnumas“
Ieškovas šovė į 100 kartų didesnes „BitMEX“ prekybos galimybes ir teigė, kad įkūrėjas Arthuras Hayesas yra „kriptovaliutos PT barnas“. Bendrovė teigė: „Apibūdindamas kriptovaliutų prekybą kaip„ pramogų verslą “, [Hayesas] ėmėsi demonstracinio vaidmens ir skatintojo vaidmens tiems išsigimusiems žaidėjams, kurių jis prašo, ir skatina spekuliacinę prekybą puikuodamasis savo prabangiu gyvenimo būdu ir prognozuodamas. drąsus, skirtas gauti atsakymus ir pelningai perkelti rinką „BitMEX“ “.
BMA ir „Pogodin“ jau persekiojo kitus kriptovaliutų antraštes. Lapkričio mėn. BMA nukreipė FTX į kainą dėl manipuliavimo kainomis, prieš savanoriškai pateikdama savo bylą kiek daugiau nei po mėnesio. Gegužės pradžioje BMA pateikė ieškinį „Brad Garlinghouse“ ir „Ripple Labs“ dėl tariamo 1,1 mlrd. JAV dolerių JAV vertybinių popierių įstatymo pažeidimo vykdant XRP žetonų pardavimą.
