Trečias pagal dydį „Ponzi“ sukčiai istorijoje „Plus Token Wallet“ gali būti atsakingas už kainų kritimą, kurį Bitcoin matė praėjusią savaitę. Analitiko teigimu, didžiulis likvidavimas iš „Plus Token“ suktybės padarė nenormalų poveikį rinkai, todėl padidėjo pardavimo spaudimas, kuris privertė kalnakasius kapituliuoti daug anksčiau, nei tikėtasi.
Kinijos „Ponzi“ schema galėjo sutrikdyti kriptografinės rinkos ciklą
Kriptovaliutų rinka buvo netikėtai užklupta, kai, priešingai nei beveik visos populiarios prognozės, Bitcoin kaina nukrito nuo bulių kurso iki 6.600 XNUMX USD. Tačiau rinkos nuosmukis nieko nestebino tiems, kurie stebėjo „PlusToken“, vienos didžiausių „Ponzi“ schemų kriptovaliutų pramonėje, pokyčius.
Rugpjūčio mėnesį „CryptoSlate“ perspėjo skaitytojus, kad „PlusToken“ suktybės autoriai, išėję iš rinkos, gali užplūsti rinką pavogtu BTC ir pigiomis kainomis.
Pasak nepriklausomo grandinės analitiko Ergo, būtent taip ir nutiko. Analitikas įsigilino į „PlusToken“ „Bitcoin“ valdas, nes daugumoje viešų pranešimų įvertinta, kad bendrovė turėjo apie 200.000 XNUMX BTC.
Apskaitęs paslėptas lėšas ir mišias monetas, analitikas nustatė, kad bendrovė turėjo apie 187.000 XNUMX BTC. Nepaisant to, jis teigė, kad atskira adresų grupė, užfiksuota savarankiškai pervedamomis lėšomis, gali žymiai padidinti šį skaičių.
Vienintelis adresas, kuris yra įtariamas BTC mokėjimų Huobi mokėtojas, vien lapkritį likvidavo daugiau nei 22.000 1100 BTC, vidutiniškai šiek tiek daugiau nei XNUMX BTC per dieną.
„PlusToken“ BTC sąvartyne pabaigos nematyti
Jei visi adresai, kuriuos nustatė analitikas, susietas su „PlusToken“, toliau atsisiunčia savo BTC tokiu pačiu greičiu, yra mažai tikimybės, kad BTC išliks virš 6.000 XNUMX USD lygio.
Remiantis „Ergo“ skaičiavimais, vis dar yra apie 58.000 1000 BTC nemaišytų monetų, esančių šiuo metu adresais, susijusiais su „PlusToken“. Jei jie ir toliau parduos nuo 1500 iki XNUMX BTC per dieną, kritimo tendencija gali trukti ir daugiau nei mėnesį.
Kadangi „Huobi“ yra birža, kurioje likviduota didžioji „PlusToken“ BTC dalis, daugelis atkreipė dėmesį, kad atrodo sunku patikėti, jog biržoje nebuvo žinoma apie didžiulį bitkoino antplūdį pastaraisiais mėnesiais.
Pastatytas ant „BitConnect“ griuvėsių, „PlusToken“ užpuolė Azijos rinką ir pranešė, kad įvairiomis kriptovaliutomis, įskaitant BTC ir ETH, uždirbo iki 3 mlrd. USD. Mobilioji piniginė visoje Pietų Korėjoje ir Pietryčių Azijoje buvo reklamuojama kaip kriptografijos saugotojas, žadantis 6–18 procentų mėnesinę grąžą arbitražu, prekyba ir kasyba.
Nors šeši „PlusToken“ lyderiai buvo areštuoti liepą, afera tęsėsi visą vasarą ir greičiausiai tęsis iki 2020 m., Jei pagrindiniai mainai, tokie kaip Huobi, neįgyvendins priemonių, kurios sustabdytų likvidavimą.
