Naujajame JK Finansų elgesio tarnybos (FCA) paskelbtame įspėjimų sąraše buvo kelių naujų „fintech“ ir „crypto“ įmonių pavadinimai.
Oficialus JK reguliatorius, dirbantis su daugiau nei 58,000 XNUMX finansinių paslaugų bendrovių, atskleidė išsamią informaciją apie tas įmones, kurios neturi licencijų arba naudoja žinomų ir reguliuojamų bendrovių klonuotus pavadinimus. Kai kurie naujausi šio nuolat augančio sąrašo papildymai yra „Ignis Markets“, „Walker Bryan“, „Credit Union Fund“ ir „Olympius Global“.
FCA įspėjamasis sąrašas įspėja apie „Ignis Markets“ kloną
Reguliavimo institucija išleido pranešimą apie didelę rinkos dalį investicijos JK ir patarė investuotojams būti atsargiems, kad netaptų sukčių taktika, kurią šios apgaulingos įmonės dažniausiai naudoja.
Pranešime teigiama, kad apgaulė „Ignis Markets“ vardu be leidimo visoje šalyje siūlo finansinius produktus ir paslaugas. Todėl FCA paragino investuotojus saugotis įtartinų kompanijų, už kurių slepiasi sukčiai, kurie bando apgauti investuotojus sukrėsti dideles pinigų sumas, žadėdami geresnę grąžą, sakoma FCA pranešime.
Nenuostabu, kad FCA perspėjimų sąraše yra su kriptovaliuta susijusių įmonių, siūlančių neteisėtas investavimo paslaugas JK klientams. Ypač pabrėžiama savita kriptovaliutų prekybos įmonė, siūlanti iki 200 kartų didesnį svertą.
Visos „fintech“ ir kriptovaliutų kompanijos turi gauti mūsų leidimą, prieš teikdamos savo paslaugas klientams JK. Tačiau iš tikrųjų vieni juos siūlo, kol dar vyksta patvirtinimo procesas, o kiti tyčia vykdo neteisėtą ir dažnai apgaulingą veiklą, sakė FCA.
Saugokitės staigių skambučių
Šviesodama bendrovę, kuri sąmoningai klonuoja FCA patvirtintus „Ignis Markets“, finansų institucija teigė, kad kas slypi už šią sukčiavimą, rado būdą kreiptis į vartotojus, kad įtikintų, jog jie yra autentiškos ir patikrintos paslaugos.
Tai puikus klonų kompanijos pavyzdys, paaiškino FCA. Kiekvienas JK gyventojas turėtų būti atsargus dėl šios dažnai naudojamos taktikos, kai gauna staigų skambutį iš įmonės, kurioje pateikiamas tikras įmonės pavadinimas ir nuorodos numeris. Tai apgaulė.
Turime būti labai atsargūs, tvirtino FCA. Tuo tarpu JK finansų reguliuotojas pastaruoju metu budriai vertina kriptovaliutų įmones, kurios nesilaiko naujausių „Pažink savo klientą“ (KYC) ir Kovos su pinigų plovimu (AML) gairių.
Todėl, siekdamas kovoti su teroristų finansavimu ir juodosios rinkos veikla, JK FCA šių metų pradžioje paskelbė, kad prižiūrės reguliavimo įsipareigojimus, kurių laikosi kriptografijos įmonės, ir užtikrins, kad nebūtų įsipareigojimų neįvykdymo.
Šis JK valdžios pabrėžtas sukčių modelis yra tas pats, kuris naudojamas bet kurioje jurisdikcijoje, todėl prieš investuodami visi turėtų būti visada labai atsargūs ir išmanantys.
