JAV biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) paskelbė apie savo pirmąjį veiksmą prieš liūdnai pagarsėjusią kriptovaliutų sukčiavimą „pump-and-dump“. Tai padarė piniginėmis ir civilinėmis nuobaudomis, taip pat įsakymais ir įsakymais.
Pirmadienį, 18 m. liepos 2022 d., paskelbtame pareiškime CFTC praneša, kad Jungtinių Valstijų pietinės Niujorko apygardos apygardos teismo teisėjas Johnas Koeltlas išdavė sutikimą ir nuolatinį įsakymą, taip pat civilinę baudą ir teisingumą. kompensacija Jimmy Gale'ui Watsonui jaunesniajam, kuris tariamai veikė kartu su praėjusiais metais mirusiu Johnu McAfee, kad apgautų šimtus žmonių.
Anot CFTC, Gale'as Watsonas jaunesnysis dirbo kartu su „McAfee“ pagal schemą, kuri 2021 m. kovo mėn. buvo pažymėta kaip sukčiavimas. Agentūros teigimu, abu žmonės slėpė pinigines pozicijas ir „apgaulingai“ reklamavo žetonus socialiniuose tinkluose. žiniasklaida, tokia kaip a ilgalaikės investicijos, kurie vėliau buvo parduoti už daugiau nei 2 mln. USD pelno, teigia pati CFTC.
Už tai Gale'as Watsonas jaunesnysis turės visiškai grąžinti „visą pelną iš schemos“. Be to, jis turės sumokėti tokio pat dydžio civilinę baudą. Be to, jam bus uždrausta prekiauti išvestinių finansinių priemonių rinkose ir registruotis CFTC.
Kas yra siurblys ir išmetimas?
„Pump-and-dump“ yra schema, pagal kurią sukčiai skleidžia klaidingą informaciją apie tam tikrą turtą, todėl investuotojai sudomins ir padidina kainą. Tada sukčiai likviduoja arba išmeta turtą už dirbtinai išpūstą kainą, kol kaina nenukrenta, ir pasilieka atitinkamas lėšas sau.
Šio tipo sukčiavimas išpopuliarėjo 2018 m., kai atsirado pirminiai monetų pasiūlymai (ICO). Tuo metu buvo pranešta apie daugybę atvejų, kai projektai, pritraukę tūkstančius dolerių iš investuotojų, dingo be žinios, o tai sulaukė didžiausio reguliuotojų dėmesio.
Pasak JAV vyriausybinės agentūros CFTC, tai yra „apgaulinga ir manipuliuojanti“ schema, kuri gali būti „rimtesnė“, kai nukreipta į „labiau pažeidžiamus“ mažmeninius investuotojus, kuriuos dažniausiai vilioja blogi veikėjai, „jie žada greitus turtus“. Nuo 2018 m. vyriausybinė agentūra pasmerkė tokių schemų egzistavimą.
