ant kripto
Kriptovaliutų nusikaltėliams tai buvo milijardo dolerių pavasaris, rašo „CipherTrace“. Antradienį „blockchain“ analitikos įmonė teigė, kad sukčiai, įsilaužėliai ir vagys per pirmuosius penkis 1,36 m. Mėnesius sukaupė 2020 mlrd. USD kriptovaliutų.
„CipherTrace“ paskelbė išvadas 2020 m. Birželio mėn. Ataskaitoje dėl kovos su pinigų plovimu ir kriptografiniais nusikaltimais. Tai padės pasiekti 2020 m., Kad taptų antrais brangiausiais metais kriptovaliutų istorijoje, po 4,5 m. .
Wotoken reikalas
Šių metų bendras grobis yra didžioji dalis vieno sukčiavimo: „Wotoken“. Kinijos didžiulė daugiapakopė rinkodaros sistema 1,09 ir 2018 metais pavogė 2019 mlrd. USD, tačiau paaiškėjo tik praėjusį mėnesį.
„Tai buvo klasikinė piramidės schema“, - sakė Johnas Jeffriesas, „CipherTrace“ vyriausiasis finansų analitikas. Teigdamas, kad turi „stebuklingą algoritmą“, Wotokenas toliau augo ir pasiekė 715.000 XNUMX vartotojų, kol jis „žlugo savo svoriu“, sakė Jeffriesas.
Įtariami sukčių vykdytojai dabar teisiami Kinijoje. Wotoken'o afera nurodo, kad besitęsiantis sukčiavimo atvejis yra bene didžiausia nusikalstama grėsmė kriptografijos sektoriuje, žymiai didesnė pagal pavogtą vertę nei įsilaužėlių išpuoliai ir vagystės, kurie pagal vieną vertinimą sudaro tik 2% visos sumos. „CipherTrace 2020“.
Nauja sukčiavimo tendencija
Šios tendencijos prasmė keičiasi atsižvelgiant į pasirinktą požiūrį. Jeffriesas pažymėjo, kad tai „rodo pramonės brendimą“. Kai daugiau mainų sugriežtina savo saugumo sistemas, mažiau įsilaužėlių sugeba jas pažeisti.
Sukčiavimas išryškina griežtesnio kriptovaliutų turto reguliavimo poreikį, pridūrė Jeffriesas ir pridūrė: „Jei Wotokenui būtų reikėję iš tikrųjų atskleisti, kaip veikia jų planas“, jis būtų žlugęs daug greičiau.
Nusikaltėliai evoliucijoje
Nusikaltėliai kuria savo puolimo taktiką. Per savaitę stebint sandorius tarp „darknet“ piniginių ir tokių mainų kaip Bitcoin sistema, „CipherTrace“ nustatė, kad daugiau nei 30% pervedimų turėjo tarpinį leidimą, o mažiau nei 10% pervedimų buvo tiesioginiai.
Šie papildomi veiksmai, nors ir atsekami, padeda užmaskuoti kriptovaliutų šaltinius ir padidina pinigų plovimo riziką, sakė „CipherTrace“. JAV įsikūrusių bitkoinų bankomatų pervedimai į „didelės rizikos“ biržas toliau auga eksponentiniu greičiu.
Kelionės taisyklė
Kriptografija yra pasaulinė pramonė, taip pat ir jos mainai: 74 m. 2019 proc. Bitino keitimo operacijų peržengė tarptautines sienas. Tai gali tapti problema dėl 2020 m. Birželio mėn. Nustatyto Finansinių veiksmų darbo grupės ( Kriptografijos įmonėms.
Jeffriesas teigė, kad technologija, sukurta padėti mainams laikytis vadinamosios FATF kelionės taisyklės, yra parengta įgyvendinti. Tačiau šalys, atsakingos už standarto taikymą, nėra. Pasak jo, nedaugelis jurisdikcijų yra tikrai pasirengusios, turint išsamų reglamentavimą.
