FTB sulaikė EminiFX kriptovaliutų prekybos platformos vykdomąjį direktorių Eddy Alexandre'ą, įtarus jį prekyba ir kompiuteriniu sukčiavimu.
Remiantis oficialiu JAV teisingumo departamento pranešimu, Alexandre'as valdė nesąžiningą kriptovaliutų prekybos ir investavimo platformą ir nuo 59 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. gegužės mėn. sugebėjo iš šimtų klientų pritraukti 2022 mln. USD investicijų.
Melagingi pažadai ir prabangos prekės
Alexandre'as tariamai davė melagingus pažadus siūlydamas didelį grąžos potencialą ir konkrečiai teigdamas, kad platformos vartotojai po kelerių metų taptų milijonieriais, jei investuotų 100.000 XNUMX USD.
Komentuodamas atvejį, JAV advokatas Damianas Williamsas pareiškė, kad „iš tikrųjų tokios technologijos nebuvo, nes Alexandre'as būtų investavęs labai mažai savo pinigų – didžiąją jų dalį prarado – ir didžiąją jų dalį pervedęs į savo asmenines sąskaitas, kad sumokėtų. už prabangos daiktus sau“.
FTB direktoriaus pavaduotojas Michaelas J. Driscollas sakė:
„Kaip minėta, Alexandre'as paprašė milijonų dolerių iš nesąmoningų investuotojų, kuriems jis „garantavo“ savaitinę 5% grąžą per savo prekybos platformą, kurioje buvo naudojama nauja technologija, kurią jis atsisakė atskleisti. Kaip ir daugelis prieš tai buvusių gobšų veikėjų, jis panaudojo didelę dalį prašytų investuotojų lėšų, kad nusipirktų sau brangios prabangos.
Alexandre'as tariamai pervedė mažiausiai 14,7 mln. USD vertės investuotojo lėšų į savo asmenines banko sąskaitas, užuot jas investavęs, kaip buvo žadėtas. Skelbimas taip pat atskleidė, kad jis išleido 155.000 13.000 USD investuotojų lėšų BMW automobiliui įsigyti ir XNUMX XNUMX USD mokėjimams už automobilį.
Kriptovaliutų nusikalstamumas ir toliau daugėja
Kaip buvo pranešta anksčiau, kai kurie „Web3 MetaMask“ kriptovaliutų piniginės vartotojai tapo sukčiavimo atakos aukomis, kuri paveikė kelias kriptovaliutų svetaines. Tarp jų „CoinGecko“, „DeFiPrime“ ir „DexTools“.
Etherscan perspėjo:
„🚨 Gavome pranešimų apie sukčiavimo iššokančius langus per trečiosios šalies integraciją ir šiuo metu tiriame.
Būkite atsargūs, kad nepatvirtintumėte svetainėje rodomų operacijų.
Praėjusią savaitę Londono Sičio policija ištyrė „kriptovaliutų grobstymą“ Londone, kur aukos tariamai prarado tūkstančius svarų kriptovaliutų.
Nusikaltėliai nusitaikę investicijos į kriptovaliutas valdoma išmaniuosiuose telefonuose, pritraukiant juos savininkus arba panaudojant fizinę jėgą norint gauti prieigą prie paskyrų.
Kovo mėnesį JAV vertybinių popierių ir biržos komisija apkaltino brolius Johną ir JonAtiną Barksdale'us 124 mln. Oficialiame pranešime spaudai rašoma, kad:
„[...] kaltinamieji melagingai tvirtino, kad Ormeus Coin remia viena didžiausių kriptovaliutų kasybos operacijų pasaulyje, nors jie atsisakė savo kasybos operacijų 2019 m., kai uždirbo mažiau nei 3 milijonus dolerių. Kaip teigiama, keliuose iš šių pranešimų investuotojams kaltinamieji melagingai tvirtino, kad „Ormeus Coin“ vykdė 250 mln.
Ar kada nors tapote nesąžiningų schemų auka? Ką manote apie kibernetinius nusikaltėlius, nusitaikiusius į investuotojus? Praneškite mums, ką manote toliau pateiktame komentarų skyriuje.
