Nuo 2013 m. Buvo pateikta daugiau nei 70.000 XNUMX pranešimų apie įtartiną veiklą (SAR), susijusią su kriptovaliutomis. Tačiau JAV finansinių nusikaltimų vykdymo užtikrinimo tinklas (FinCEN) paskelbė griežtą perspėjimą, kad kai kurios ofšorinės kompanijos gali padaryti nepakankamai, kad pašalintų neteisėtus veiksmus.
Pusę ataskaitų atsiuntė pačios kriptografijos įmonės
„FinCEN“ direktorius Kennethas Blanco teigė, kad maždaug pusę šių pranešimų atsiuntė tos pačios kriptografijos įmonės. Tai leido „FinCEN“ sukurti naudingą ir vertingą IP adresų ir piniginių žemėlapį, susietą su potencialiais nusikaltėliais.
Tačiau šis skaičius sudaro tik 0,59% iš daugiau nei 12 milijonų „FinCEN“ 2014–2019 m. Gautų pranešimų (2013 m. Duomenų nebuvo).
2019 m. Gruodžio mėn. „Blanco“ patvirtino, kad nuo 11.000 m. Gegužės iki gruodžio mėn. „FinCEN“ iš viso gavo 7.100 2019 SAR, susijusių su kriptovaliutomis, iš kurių XNUMX tos pačios kriptografijos įmonės deponavo.
2018 m. Rugpjūčio mėn. „FinCEN“ pranešė, kad per mėnesį iš investuotojų gauna iki 1.500 rekomendacijų. „FinCEN“ renka ir analizuoja duomenis iš viso finansų sektoriaus, siekdama įgyvendinti griežtas kovos su pinigų plovimu (AML) taisykles JAV.
Nors pažangus tradicinių finansų įstaigų stebėjimas, taip pat didesnė „FinCEN“ patirtis aprėpiant pačią erdvę, paskatino veiksmingą kriptografinės erdvės kontrolę, Blanco teigė, kad patys pramonės dalyviai patys save deklaruoja.
Kiekvienas, norintis užsiimti verslu JAV, privalo laikytis Jungtinių Valstijų taisyklių
Tačiau liko keletas neišspręstų problemų. Kai kurios ofšorinės kriptovaliutų įmonės veikė kaip neregistruotos pinigų paslaugų įmonės (MSB), be tinkamos pinigų plovimo politikos ir įsipareigojimo pranešti apie įtartiną veiklą.
„Mums vis labiau rūpi, kad už JAV ribų esančios įmonės ir toliau bandys vykdyti verslą su JAV žmonėmis nesilaikydamos mūsų taisyklių“, - sakė Blanco. „Jei norite patekti į JAV finansų sistemą ir JAV rinką, turite laikytis taisyklių. Rimtai stengiamės vykdyti savo reglamentus “.
„FinCEN“ taip pat pradeda atidžiai nagrinėti privatumo monetas ir visas jas siūlančias įmones. Blanco pridūrė, kad pareigūnai taip pat pradės tikrinti įmones, tikrindami, kaip taikomi Kovos su pinigų plovimu įstatymai ir Kovos su terorizmo finansavimu įstatymas (AML / CTF), siekiant užtikrinti, kad mainai vyktų visiškai laikantis kovos su pinigų plovimu ir terorizmo taisyklių. .
„Jei ketinate pasinaudoti JAV finansų sistemos pranašumais iš užsienio, neturėtumėte to laikyti perspektyviu konkurenciniu pranašumu, jei to nedarytumėte, nesinaudodami finansinio vientisumo praktika, dėl kurios ši finansų sistema yra tokia galinga“, - perspėjo jis.
O ką jūs manote, ar jūs kada nors siuntėte ataskaitas? Jei naudojate automatizuotą prekybos programinę įrangą, pvz „Bitcoin Pro“, kurios yra saugios ir reguliuojamos, jų tikrai neprireiks! Komentaruose praneškite mums, ką galvojate!
