Dabar uždarytos Rumunijos kriptovaliutos, vadinamos „CoinFlux“, savininkas pripažino savo kaltę maždaug 1,8 mln.
Sukčiavimo strategija
Vladas-Calinas Nistoris ir kiti 14 kaltinamųjų, įskaitant plovyklos savininką, visi prisipažino esantys kalti Kentukio Rytų apygardos teisme dėl dalyvavimo menkai ištirtoje kibernetinio sukčiavimo schemoje, kuri pavogė milijonus dolerių gyventojams. JAV pardavinėdamas prekes, kurių iš tikrųjų nebuvo.
Nuo 2013 m. Kaltinamieji pradėjo skelbti netikrus skelbimus tokiose svetainėse kaip „eBay“ ir „Craigslist“ apie įvairius daiktus, įskaitant automobilius. Grupė dažnai apsimetė JAV kariškių dalimi, kurie turėjo parduoti savo turtą prieš pradėdami dirbti.
Jie netgi įsteigė netikrą skambučių centrą, kad apsaugotų aukų susirūpinimą dėl reklamos. Nukentėjusiajam išsiuntus mokėjimą, grupė pradėjo pinigų pervedimo iš JAV į Rumuniją procesą.
Dažniausiai tai buvo padaryta konvertuojant neteisėtas lėšas į kriptovaliutas, dažniausiai bitkoinus, pervedant sumą į kriptovaliutos platformą „CoinFlux“, kur tada ji buvo iškeista į vietinę valiutą.
Remiantis Jungtinių Valstijų teisingumo departamento išplatintu pranešimu, projekto vadovas buvo Bukarešto plovyklos savininkas Bogdanas-Stefanas Popescu. Jis nurodė „Nistor“ ir „Coinflux“ pervesti neteisėtas lėšas bitkoinais ir į pasirinktas banko sąskaitas, kurios paprastai buvo sukurtos jo darbuotojų ir šeimos narių vardais.
Iliuzija, kad skaitmeninių valiutų dėka nėra įmanoma atsekti
„Naudodama skaitmenines valiutas ir tarpvalstybines organizacines strategijas, ši nusikalstama grupuotė manė, kad jų teisėsaugai nepasiekia“, - sakė slaptosios tarnybos Tyrimų biuro direktoriaus padėjėjas Michaelas D'Ambrosio. JAV.
2018 m. Gruodžio mėn. Nistor buvo areštuotas su tarptautiniu orderiu dėl kaltinimų pinigų plovimu, sukčiavimu ir dalyvavimu organizuotame nusikalstamume. Kitą mėnesį jis kartu su kitais kaltinamaisiais buvo nedelsiant išduotas JAV.
Sulaikymo metu Nistoro advokatas Rumunijos apeliaciniame teisme teigė, kad jokiu būdu negalima įrodyti, jog nagrinėjami bitkoinai yra iš nusikalstamos veiklos.
„CoinFlux“ reklamavosi kaip visą parą veikianti rinkos platforma, kuri Rumunijos prekybininkams suteikė vietinius „fiat“ vartus. Birža ruošėsi švęsti trečiąsias metines be jokių operacijų mokesčių, likus mažiau nei savaitei iki „Nistor“ arešto.
Praėjus penkioms dienoms, po Nistoro arešto, „CoinFlux“ „Twitter“ paskyra teigė, kad ji „atsidūrė nelemtoje situacijoje - laikinai sustabdyti bet kokią skaitmeninės valiutos prekybą“.
Įraše „CoinFlux“ rinkodaros vadovas sakė, kad dėl „netikėto tyrimo“ jų banko sąskaitos buvo įšaldytos ir laikinai uždraustos patekti į svetainę. Visi 15 kaltinamųjų dabar laukia nuosprendžio.
Dėl šios priežasties rekomenduojame naudoti tik patikimus mainus, tokius kaip Bitcoin sistema. Ar jau išbandėte šią automatinę prekybos platformą? Komentaruose praneškite mums, ką manote.
