ant kripto
Pagal pirmadienį išleistą „blockchain“ tyrimų bendrovės „Chainalysis“ tyrimo, pavadinto „2021 kriptografinio nusikaltimo ataskaita“ ištrauką, internetinės turgavietės, tiekiančios nelegalias prekes, tokias kaip narkotikai ir padirbti asmens tapatybės dokumentai, 2020 m. Gavo rekordinį kriptovaliutos kiekį, lygų 1,7, XNUMX USD mlrd.
Rusija, JAV, Ukraina ir Kinija buvo pagrindinės pinigų prekybos šiomis platformomis sritys. „Darknet“ rinkos didžiąją dalį pinigų gauna per „peer-to-peer“ kriptografines rinkas ir centralizuotus mainus, sako „Chainalysis“. 2020 m. Centralizuotų mainų naudojimas dar labiau išaugo, kaip ir maišymo paslaugos, leidžiančios paslėpti kriptovaliutos sandorio dalis.
Tamsi narkotikų rinka
Ataskaitoje išvardytos 10 šalių, kurių piliečiai aktyviausiai bendrauja su tamsiomis rinkomis: Rusija, JAV, Ukraina, Kinija, Jungtinė Karalystė, Venesuela, Vietnamas, Turkija, Indija ir Vokietija. Apskaičiuota, kad 538 m. Šios tautos neteisėtoms rinkoms išleido 2020 mln. JAV dolerių, o pajamos iš tų pačių rinkų siekė 403 mln. JAV dolerių, sakė „Chainalysis“.
Rusai į įvairias „darknet“ rinkas išsiuntė apie 169 mln. USD ir iš tų svetainių gavo 119 mln. Amerikiečiai yra antri, atsiųsti 115 milijonų dolerių ir gauti 64 milijonai dolerių. Trečioje vietoje ukrainiečiai atsiuntė 47 milijonus dolerių ir gavo 52 milijonus dolerių.
"Apskritai, vaistas yra auginamas arba gaminamas Lotynų Amerikoje ir Azijoje ir vartojamas Šiaurės Amerikoje bei šiaurės ir vakarų Europoje", - rašoma pranešime. „„ Darknet “pardavėjai ir administratoriai paprastai plauna lėšas per kriptovaliutų paslaugas - nereceptinius (ne biržos) brokerius - Kinijoje ar Rytų Europoje. Dalį šios veiklos galime pamatyti „blockchain“ duomenyse, susijusiuose su „darknet“ rinkos operacijomis “.
hidra
Iki šiol didžiausia rinkos rinka yra „Hydra“, rusų kalba vartojama narkotikų rinka, kuri uždirbo 75 procentus visų tamsių pasaulinių rinkos pajamų, pranešė „Chainalysis“. „Hydra“ pirmiausia buvo atsakinga už greitą tamsios rinkos augimą visame pasaulyje per pastaruosius metus, o kitų rinkų pajamos nuo 2019 iki 2020 m.
2019 m. Gruodžio mėn. „Hydra“ paskelbė, kad išsiplės į kitus pasaulio regionus ir surengs 146 mln. USD simbolinį pardavimą. Tačiau planas buvo sustabdytas dėl koronaviruso pandemijos. Pasak „Bitfury“ duomenų bendrovės „Crystal Blockchain“, šiuo metu bitkoinų adresai (pirkti Bitcoin) „Hydra“ turi daugiau nei 521 BTC, kurių vertė viršija 18 milijonų USD. Nuo 2011 m. „Hydra“ atsiuntė ir gavo daugiau nei 439.000 15,2 BTC (XNUMX mlrd. USD).
Duomenų limitas
„Chainalysis“ kelerius metus tyrinėjo įvairius kriptovaliutų naudojimo geografijos aspektus, nors bendrovė pripažįsta, kad skaitmeninio turto paieška visame pasaulyje yra sunki užduotis su keliais apribojimais. Atlikdami tokio tipo analizę, „Chainalysis“ nagrinėja tokius duomenis kaip interneto srautas tam tikrose paslaugose per „SimilarWeb“, laiko juostos, kuriose vykdomos operacijos, susijusios valiutos, kalbos ir tarnybos būstinės vieta.
