ant kripto
Kaip žinoma, apie kriptovaliutas yra daug baimių, susijusių su tuo, kad jos yra ideali priemonė nusikalstamai ekonomikai. Pasak daugelio autoritetingų finansų pasaulio atstovų, jų anonimiškumo paieškos puikiai atitiktų tų, kurie galbūt nori išvalyti abejotinos kilmės kapitalą ar sukurti sandorius, susijusius su nelegalia prekyba ar terorizmu, poreikius. Nuomonės, kurios dažnai būna prieštarauja asmenybės iš akademinio pasaulio, tačiau kuriuos patvirtina kai kurie faktai, į kuriuos reikia tinkamai atsižvelgti, pradedant nuo to, kad daugybė ES veiklos rūšių Tamsus internetas pamatyti mokėjimus, atliekamus virtualiomis valiutomis.
Prižiūrėtojai padvigubino skaitmeninių monetų tyrimus
Dar kartą patvirtinant įtarimus dėl skaitmeninio turto, neseniai pasirodė žinia kontrolė ir patikrinimai per pastaruosius metus išaugtų daugiau nei dvigubai nacionalinės priežiūros institucijos. Duoti tai buvoFinansinės informacijos skyrius (UIF) - įstaiga, įsteigta 2008 m. Italijos banke, laikydamasi tarptautinių taisyklių ir kriterijų, kurie numato, kad kiekvienoje valstybėje yra Finansinės žvalgybos padalinys (FŽP), turintis visišką veiklos ir valdymo autonomiją, kuris ji atlieka pagrindinę funkciją koordinuoti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu veiksmus. Metinė ataskaita 2018 m paskelbta vasaros pradžioje, iš tikrųjų pranešė apie svaiginantį pranešimų, susijusių su įtartinais sandoriais, skaičiaus augimą, kurio bendra suma beveik priartėjo prie 100 milijono eurų.
Kiti įdomūs duomenys yra tai, kad apie sandorio šalis, dalyvaujančias nagrinėtuose sandoriuose, apytiksliai šimtas mainų, tarp kurių 9 proc. Sumų, kuriomis reikia keistis, būtų sutelkta tik 77 iš jų.
Tai ne visada yra įtartini sandoriai
Jei iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad duomenys patvirtina pradžioje minėtas baimes, reikėtų pabrėžti kitus duomenis, susijusius su tuo, kad daugeliu atvejų ataskaita nebuvo pagrįsta tiksliu ir išsamiu įtarimu dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo, bet dėl profilių, kylančių iš neaiškumo, susijusio su menku ar net trūkstamu teisiniu klausimo reguliavimu. Tas pats Uifas taip pat nustatė, kad įvairiuose pranešimuose įtarimo priežastys buvo siejamos su ryšiu su nusikalstamomis veikomis, tokiomis kaip neteisėtos komercinės veiklos pajamų pakartotinis panaudojimas, sukčiavimas, bandymai pasinaudoti piramidžių schemomis, prekyba klonuotose kortelėse, sukčiai ar sukčiavimas IT ir išpirkos programa, arba internetinis turto prievartavimas, matantis išpirkos poreikį kriptovaliutomis.
FCA patvirtina tendenciją
Tendencija, susijusi su padidėjusiu tyrimais, susijusiais su įtartina veikla, kurioje kriptovaliutos laikomos pagrindinėmis veikėjomis, o tai patvirtina Londono advokatų kontoros surinkti duomenys. Pinsent masonai, pagal kurią FPA Pranešama, kad pagrindinė JK finansų reguliavimo institucija (Financial Conduct Authority) per pastaruosius metus ištyrė 87 atvejus. 2018 m. Jiems buvo 50, su a todėl padidėja 74 proc. Tas pats tyrimas palankiai įvertino naujienas, teigdamas, kad šis požiūris leidžia pašalinti iš rinkos blogus dalykus, taip prisidedant prie jo skaidrumo ir dėl to jo augimas.
