ant kripto
Liepos 21 d. Teisingumo departamentas apkaltino tris žmones pirmoje kriptovaliutų prekybos viešai neatskleista informacija byloje. Pranešama, kad buvęs Coinbase produktų vadovas Ishanas Wahi pasidalijo konfidencialia informacija su savo broliu Nikhilu Wahi ir draugu Sameer Ramani.
Tą pačią dieną „Coinbase“ generalinis direktorius Brianas Armstrongas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė daugybę pranešimų, kuriuose teigiama, kad birža aktyviai stebi nelegalią veiklą. Ne visi patenkinti atsakymu, nes kai kurie kriptovaliutų bendruomenės nariai kritikavo laiką, kurį Coinbase pastebėjo.
Kas nutiko?
Ishan Wahi pradėjo dirbti „Coinbase“ produktų vadybininku 2020 m. spalį, kur dalyvavo naujų kriptovaliutų įtraukimo į biržą procese. Mažiausiai nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. iki 2022 m. gegužės mėn. jis buvo „Coinbase“ privačių pranešimų kanalo, skirto darbuotojams, tiesiogiai dalyvaujantiems įtraukimo į sąrašą, narys. Tame kanale darbuotojai aptarė naujas skaitmeninio turto kainas, įskaitant laiką ir paskelbimo datas.
Dėl biržos populiarumo kriptovaliutos dažnai pakyla po to, kai Coinbase paskelbė apie jų įtraukimą į sąrašą. Yra net terminas jį apibrėžti: „Coinbase Effect“. Coinbase draudžia darbuotojams dalytis ar keistis nevieša informacija, pvz., būsimais citatų pranešimais.
Pranešama, kad Ishan Wahi nuo 14 m. birželio iki 2021 m. balandžio mažiausiai 2022 kartų informavo Nikhilą Wahi ir Sameerą Ramani. Jis informavo juos apie mažiausiai 25 kriptovaliutas, kurias Coinbase ketino įtraukti į sąrašą. Jie pirko šį skaitmeninį turtą naudodami anonimines kriptovaliutų pinigines. Iš viso dėl sukčiavimo, vadinamo išankstiniu, buvo uždirbta apie 1,5 mln.
Įrodymai apie schemą pirmą kartą pasirodė 2022 m. balandžio mėn. Ramani nusipirko keletą kriptovaliutų, kurias Coinbase įtraukė į naują skelbimą apie įtraukimą į sąrašą 11 m. balandžio 2022 d. Kitą dieną Twitter vartotojas Cobie paskelbė tviteryje apie pirkinius ir kaip tai atsitiko prieš pat Coinbase paskelbimą.
Bandymas pabėgti iš šalies
Po to, kai „Coinbase“ atliko tyrimą, jos saugumo operacijų direktorius susisiekė su Wahi ir liepė jam dalyvauti asmeniniame susitikime gegužės 16 d. Naktį prieš tą datą Ishan Wahi nusipirko skrydį į Indiją į vieną pusę, kuris turėjo skristi prieš pat susitikimą. Jis taip pat susisiekė su Nikhil Wahi ir Sameer Ramani, kad informuotų juos apie tyrimą.
Teisėsaugos pareigūnai Ishaną Wahi sulaikė jam nespėjus patekti į skrydį į Indiją. Jis turi atsakyti už du kaltinimus dėl nusikalstamo susivienijimo, kurio tikslas – telematinis sukčiavimas, ir du kaltinimus telematiniu sukčiavimu. Už kiekvieną mokestį numatyta maksimali 20 metų bauda. Jam pirmą kartą pasirodžius federaliniame teisme, užstatas buvo nustatytas 1 milijono dolerių ir jam buvo liepta atiduoti pasus.
Nikhil Wahi ir Sameer Ramani buvo apkaltinti sąmokslu už kompiuterinį sukčiavimą ir kaltinimus už kompiuterinį sukčiavimą. Nikhilas Wahis buvo suimtas, bet Sameer Ramani tebėra laisvėje.
Būtina imtis veiksmų prieš prekybą viešai neatskleista informacija
Tai antrasis su Web3 technologija susijusios prekybos viešai neatskleista informacija atvejis per tiek mėnesių. Birželio mėnesį Teisingumo departamentas apkaltino buvusį „OpenSea“ vadybininką prekiaujant viešai neatskleista informacija. „OpenSea“ yra viena populiariausių vietų pirkti ir parduoti nepakeičiamus žetonus (NFT).
Tikrai malonu matyti, kad žmonės susiduria su kriptovaliutų prekybos pasekmėmis. Tai plačiai paplitusi problema, kuri paliečia visus investuotojus. Sukčiavimas taip pat paskatino Coinbase pakeisti kriptovaliutų sąrašo būdą.
Tai, kad Coinbase taip ilgai pastebėjo, kelia nerimą, todėl akcijų rinka pagrįstai sulaukė kritikos. Coinbase teigia aktyviai stebinti tokio tipo nelegalią veiklą. Tačiau prekyba viešai neatskleista informacija tęsėsi beveik metus ir buvo atrasta tik tada, kai apie tai prabilo „Twitter“ vartotojas. Beje, tai nėra gražus vaizdas tam, kas laikoma viena geriausių kriptovaliutų keityklų Bitcoin sistema prekybai internetu.
Nors kriptovaliutų sukčiavimo pasekmės visada yra sveikintinos, šie du atvejai yra tik ledkalnio viršūnė. Tikimės, kad jie paskatins geriausią saugumo praktiką pramonėje, nes nuo šių sukčių labiausiai nukenčia kasdieniai mažmeniniai investuotojai.
