Vagių ir sukčių grupė pavogė mažiausiai 2 milijonus dolerių vertės kriptovaliutą iš panikos 19-os panikos vartotojų, sako „blockchain“ saugumo įmonė „AnChain.AI“. Šie apgaulingi veiksmai buvo atliekami vykdant mažo biudžeto operacijas, kurios pagrįstos klasikiniu triuku: pinigai sumokėti už niekada nepristatytus produktus.
„Nusikaltėliai išnaudoja COVID-19 sukeltą baimę ir netikrumą, kad grobtų nekaltus piliečius, kurie tik bando apsaugoti savo ir artimųjų sveikatą“, - sakė INTERPOL generalinis sekretorius Jürgenas Stockas.
Kaip sukčiai veikia
AnChain.AI vadovybė taikė metodą „iš viršaus į apačią“ tiriant koronaviruso sukčiavimą medicinoje. Sukčiavimo planai išnaudoti šią ekstremalią situaciją buvo vykdomi kelis mėnesius.
Visų pirma Azijoje, o ypač užkrėstuose regionuose, gerokai prieš neseniai išplitus infekcijai į vakarus, vartotojai plūdo į bet kokį akivaizdų sunkiai randamų medicinos reikmenų šaltinį, kartais mokėdami abejotinus pardavėjus kriptovaliutomis. Prieš dvi savaites AnChain.AI pradėjo tyrimą nenurodytos teisėsaugos institucijos prašymu.
Tyrėjai atkreipė dėmesį į pavyzdį: sukčiai pirmiausia paskelbė medžiagos atsargas patikimose elektroninės prekybos svetainėse, įskaitant „Amazon“, „eBay“ ir socialinės žiniasklaidos elektronines rinkas; tada jie priviliojo vartotojus nuo saugių svetainių prie neprižiūrimų trečiųjų šalių susirašinėjimo platformų; čia jie užfiksavo mokėjimą ir išspausdino suklastotą siuntimo etiketę kaip „įrodymą“, kad suklaidintų rinką ir vartotoją.
Pirkėjai suprato tik po kelių savaičių, kad jie buvo apgauti. Akivaizdu, kad tuo metu mokėjimas kriptovaliuta nebebuvo atsekamas. Iki šiol daugiau nei 90% kriptovaliutos operacijų buvo gautos diržu (USDT), 5% bitkoinu, 2% eteryje ir nedidelę sumą „plačiame“ altcoinų asortimente.
Daugybė aferų prasidėjo Rytų ir Pietryčių Azijoje, tačiau kai kurios jų plinta visame pasaulyje, įskaitant JAV. Tačiau atrodo, kad pinigai grįžta į Aziją. „Panašu, kad su sukčiavimu susijusios lėšos daugiausia vyksta dideliuose Azijos biržose“, - teigė Yangas, kuris įtaria, kad tai yra dėl valiutos ir likvidumo priežasčių (jis atsisakė įvardyti atskiras biržas).
Kaip pirkti
Koronavirusas neturi jokių sustojimo požymių, todėl vargu ar sukčiai sustos. „AnChain.AI“ tikisi per sukčiavimo išvažiavimo vietą - mainus - nustatyti sukčius, tikriausiai atlikdama oficialius teisėsaugos tyrimus ir teisines procedūras. Pirkite tik oficialiais kanalais, tokiais kaip Bitcoin sistema.
Tačiau iškart įmonė nori padidinti visuomenės sąmoningumą, kad išliktų rami ir atkreiptų dėmesį į pirkinius. Yang pasiūlė keletą patarimų pirkėjams: Nepirkite medicinos prekių iš nepatikimų rinkų ir niekada nevykdykite verslo „WhatsApp“ ir „WeChat“.
"Kiekvienas, galvojantis pirkti medicinos reikmenis internetu, turėtų skirti šiek tiek laiko ir patikrinti, ar jie iš tikrųjų turi reikalų su teisėta ir patikima įmone, kitaip jūsų pinigai gali būti skirti nesąžiningiems nusikaltėliams", - sakė INTERPOL vadovas Jürgenas Stockas.
