Saskaņā ar blockchain analītiķu firmas PeckShield datiem vairāk nekā 1,4 miljardu USD vērtībā kriptonauda, kas saistīta ar nelikumīgu darbību, no janvāra līdz jūnijam pārcēlās uz biržām visā pasaulē.
10 lielākās kriptovalūtu apmaiņas, kas iesaistītas šajās "augsta riska" aktivitātēs, ir populārās platformas Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb un Coinbase, teikts Ķīnas uzņēmuma pagājušajā nedēļā izplatītajā ziņojumā.
Kriptovalūtu tumšā puse
"Dati izceļ pašreizējo kriptovalūtas apmaiņas atbilstības problēmu," teikts ziņojumā. PeckShield teica, ka viņa analīze ir balstīta uz vairāk nekā 100 miljoniem bloku ķēdes adresēm, kuras viņš gada laikā atzīmēja un izsekoja, ieskaitot 5 galvenos kriptogrāfijas aktīvus, tostarp bitcoīnu, ēteri un saiti.
Starp šīm adresēm uzņēmums ir identificējis daudzas, kas saistītas ar Ponzi shēmām, tumšajiem tīmekļa darījumiem un uzlaušanu, kā arī nelegālām tiešsaistes azartspēļu operācijām, kurās kā finansēšanas iespējas tiek izmantotas kriptonauda.
Analīze liecina, ka dažādas kriptovalūtas - aptuveni 147.000 1,4 bitkoinu, kuru vērtība preses laikā ir XNUMX miljardi USD - nonākušas makos visā pasaules biržās.
Sekojot citai dziesmai, no 30. jūnija kriptogrāfijas valūtu sajaukšanas pakalpojumos ir iekļauti gandrīz 1,6 miljardu USD vērtībā kriptogrāfijas aktīvi no šīm augsta riska adresēm, un tie jebkurā brīdī var tikt publiski pieejami. Monētu mikseri apgrūtina ķēdes darījumu avotu.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu izpilde ir tikai laika jautājums
Vēlāk publicētajā uzraudzības ziņojumā uzņēmums atklāja diagrammu, kurā apkopotie dati uzsver, kā Huobi, Binance un OKEx saņēma lielāko daļu sabojāto kriptogrāfisko darījumu.
"Piesārņotu kriptogrāfijas aktīvu pieplūduma problēma nav pienācīgi regulēta, stingri ievērojot normatīvo aktu izpildi," ziņojumā raksta uzņēmums. “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana tiek uzskatīta par galveno problēmu, un nav reālu turpmāku pasākumu…, bet tas ir tikai laika jautājums”, līdz tiek integrēti jaunie naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) noteikumi.
Atzinumi ir izdarīti laikā, kad finanšu darbības darba grupa (FATF), globāla uzraudzības iestāde pret naudas atmazgāšanu, ir pieprasījusi stingrāk piemērot tā dēvēto ceļošanas noteikumu kriptogrāfijas uzņēmumiem.
Jautājums par kriptogrāfijas darījumiem, kurus sabojājusi nelikumīga darbība, nesen nonāca Ķīnas letes, kā rezultātā vietējie likumsargi iesaldēja daudzu lietotāju bankas kontus.
PeckShield piebilda, ka no 100 miljoniem blokķēdes adresēm, kurām viņš sekoja, vairāk nekā 53 miljoni pieder apmaiņai. Coinbase ierindojas pirmajā vietā ar 18 miljoniem bitcoin adrešu, kam seko Binance ar 5,42 miljoniem.
Coinbase kontrolētajās adresēs ir arī vislielākā kriptovalūta, kuras aktīvi ir 11 miljardi USD. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx sekoja attiecīgi 5,8 miljardiem, 3,4 miljardiem, 3 miljardiem un 2,5 miljardiem kriptonauda.
Un tieši šī iemesla dēļ, ja vēlaties ieguldīt kriptovalūtās mēs vienmēr iesakām to darīt ar regulētu un drošu programmatūru, piemēram, kuru mēs iesakām savos padziļinātajos rakstos!
