BitMEX kriptovalūtas maiņa, kur tas arī ir iespējams nopirkt Bitcoin, publicēja principu sistēmu par to, kā vislabāk uzglabāt papildu darījumu izcelsmes datu partijas, prasība, ar kuru apmainās, kā daļa no jaunajiem naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumiem.
BitMEX plāns
Lai nodrošinātu atbilstību pārējai finanšu sistēmai, virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem (VASP) tagad jāspēj iegūt, uzglabāt un apmainīties ar informāciju par darījumu autoriem un saņēmējiem saskaņā ar noteikumu, kas pazīstams kā “Ceļojuma noteikums”. .
Starptautiskā organizācija, kas nodarbojas ar naudas atmazgāšanu, Finanšu darbības darba grupa (FATF), sagaida, ka kriptovalūtu nozare līdz 2021. gada jūnijam izpildīs jauno likumu. Kriptovalūtu nozares atbilde ir bijusi entuziasma pilna, ieskaitot plaši pieņemtu standartu. datu lietderīgās slodzes formāts, kas VASP ir jādalās (pazīstams kā InterVASP ziņojumapmaiņas standarts vai IVMS101), kā arī vairāki tehniski risinājumi, kas vērsti uz to, kā kriptogrāfijas uzņēmumi, bankas un asociācijas vislabāk īstenot likumu.
Tomēr, saskaņā ar 100x grupas galveno atbilstības amatpersonu, BitMEX īpašnieku Malkolmu Raitu, mazāka uzmanība tika pievērsta tam, kā visi šie papildu klientu dati būtu jāuzglabā.
"Risinājumu izstrādātāji koncentrējās uz datu pārraidi, lai pārliecinātos, ka tie ir tūlītēji un droši," intervijā sacīja Raits. “Bet kas notiek, kad dati faktiski nonāk galamērķī? Kā jūs varat pārliecināties, ka tie tiek droši un pareizi uzglabāti atbilstoši pareizajiem standartiem? "
Raits, kurš nodarbojās ar datu arhivēšanas paņēmieniem (un bija arī nozīmīgs darbā ar Sianu Džonsu no XReg Consulting, lai izveidotu IVMS101 standartu), nolēma izmantot BitMEX drošības ekspertu priekšrocības, lai "sāktu sarunu" ap datu arhivēšanu, izmantojot atvērto avotu kurā nozares pārstāvji un regulatori var iejaukties.
BitMEX risinājuma lietojumprogrammas
BitMEX, kas atrodas Seišelu salās, pagājušajā gadā bija uzmanības centrā pēc ASV varas iestāžu veiktās revīzijas attiecībā uz uzņēmuma vājajām atbilstības procedūrām, tāpēc dažiem augstākajiem vadītājiem un līdzdibinātājiem ir izsniegti aresta orderi. BitMEX īpašnieks 100x Group 2020. gada oktobrī pieņēma darbā Wright, bijušo Diginex atbilstības vadītāju.
Kopš tā laika uzņēmums ir iepazinies ar KYC / AML procesiem, un visi konti, kas nav KYC platformas konti, ir noņemti. BitMEX ceļošanas noteikumu datu glabāšanas principi koncentrējas uz tādām lietām kā piekļuves pārvaldība, šifrēšanas standarti un Ceļojuma noteikuma datu nodalīšana no citiem klientu operatīvajiem datiem.
Tas varētu palīdzēt VASP, kas vēlas papildināt viens otru, vienkāršojot procedūru. "Piemēram, ja BitMEX izvēlas apmainīties ar datiem ar citu VASP, tad mēs varētu jautāt:" Vai jūs strādājat ar šādu minimālo iestatījumu? " Tas arī palīdz veidot uzticēšanos VASP starpā, ka viņi var strādāt kopā, ”sacīja Raits.
