Kriptovalūtu tirgus ir ļoti jutīgs pret izplatītām krāpniecībām. Tā kā daudzi noteikumi ir neskaidri un regulatoriem grūti izpildāmi, nepietiekami tirgotas kriptovalūtas ir galvenais krāpnieku un citu negodīgu subjektu mērķis.
Izpratne par to, kā darbojas sūknēšanas un izmešanas krāpniecība, kāpēc kriptovalūtu tirgus ir īpaši jutīgs un kā identificēt izsūknēšanas un izmešanas veidu, jūs varat izvairīties no šo shēmu apmānīšanas.
Kā pamanīt kriptovalūtas sūknēšanas un izmešanas krāpniecību
Pēc fakta ir viegli identificēt kriptovalūtas sūknēšanas un izmešanas krāpniecību. Bet tas neko daudz nedod kriptovalūtas investoriem, kad paklājs ir novilkts un viņi paliek ar maisu rokās. Investoriem ir noderīgi zināt iespējamās krāpniecības pazīmes, pirms tā faktiski notiek.
Pirmais solis, lai izvairītos no krāpnieciskas izsūknēšanas, ir veikt izpēti. Ja redzat, ka internetā sveši cilvēki reklamē salīdzinoši nezināmu kriptovalūtu, nesteidzieties. Atrodiet marķieri, atrodiet tā balto papīru un izlasiet to. Uzziniet, kas aiz tā stāv un kādi ir mērķi. Tas jādara jebkurai kriptovalūtai, lai noteiktu, vai pastāv ilgtermiņa vērtības pieauguma potenciāls.
Ja marķieris pastāv jau kādu laiku, bet šķiet, ka projekta attīstība ir pazudusi, labāk no tā izvairīties. Ja projektam nav skaidra mērķa, ja tajā tiek pieprasīti ieguvumi, kas šķiet nereāli, ja tā attīstības ceļvedis nav labi pārdomāts vai ja tas ir saistīts ar iepriekšējiem sliktajiem dalībniekiem, arī tie visi ir sarkanie karodziņi.
Ja jūs parasti nesekojiet līdzi ietekmētājiem finanšu sektorā, īpaši kriptovalūtu ekspertiem, bet pēkšņi cilvēki, kuriem sekojat, runā par kriptovalūtu, šis ir vēl viens liels modinātājs. Pajautājiet sev, kāpēc šis modes ietekmētājs, kuram sekojat, runā par kriptovalūtu.
Ja atklājat potenciālu ieguldījumu kriptovalūtā sociālajos medijos, vislabāk ir pārbaudīt, vai projektam ir sava vietne un sociālo mediju klātbūtne. Dodieties tieši uz avotu, nevis paļaujieties uz trešās puses informāciju.
Brīdiniet investorus
Ja dokumentācijā vai ieguldījumu veicināšanas veidā neatrodat nevienu sarkanu karodziņu, apskatiet, kā notiek kriptovalūtas tirdzniecība. Ja kriptovalūta tiek tirgota labi zināmā biržā, tas, visticamāk, būs drošāks ieguldījums. Savukārt, ja jums ir jāizmeklē nezināma DeFi birža, jums būs jāizmeklē pasūtījumu grāmata.
Lielākā daļa biržu parādīs visus atvērtos pasūtījumus aktīvam, kā arī pasūtījumu vēsturi. Pārbaudiet tirdzniecības apjoma tendenci. Ja skaļums nesen ir palielinājies un šķiet, ka tam ir tendence palielināties, esiet piesardzīgs. Ja pirkšanas pusē redzat lielas kriptovalūtas sienas, iespējams, liela grupa rūpējas, lai monētas cena nenokristu zem šīs cenas. Tāpat var redzēt lielas pārdevēju sienas, lai pārliecinātos, ka cena nepaaugstinās pārāk strauji, jo organizatori satver monētu.
Ja jums ir aizdomas, ka kriptovalūta ir krāpnieciskas darbības objekts, labāk no tās izvairīties. Bez iekšējās informācijas nav iespējams zināt, kad organizatori plāno pārdot. Tomēr, ja jums ir iekšējā informācija, vislabāk ir sazināties ar Commodity Futures Trading Commission (CFTC) un sniegt to.
2019. gada beigās CFTC izdeva brīdinājumu, lai brīdinātu investorus par iespējamām krāpnieciskām darbībām. Tas piedāvā atlīdzību visiem tiem, kas ziņo par krāpniecību. Tas nozīmē, ka jums nav jādara nekas nelikumīgs un ka jūs varētu nopelnīt vairāk naudas kā trauksmes cēlējs.
Atkal atcerieties, ka nav pilnīgas drošības pret kriptovalūtu ieguldījumu izkrāpšanu. Pievērsiet īpašu uzmanību tam, kā jūs iesaistāties ar kriptovalūtām, neatkarīgi no kriptovalūtas vai biržas reputācijas.
