Jaunākais ESA ziņojums Nacionālais anti-mafijas direktorāts, palīdzēja atsākt debates Itālijā par noziedzīgas ekonomikas un teroristu organizāciju nepareizu kriptovalūtu izmantošanu. Saskaņā ar DNS teikto faktiski noziedzīgās bandas virtuālās valūtas, sākot ar Bitcoin, ļoti bieži izmantotu, lai to izdarītu sakopt netīro kapitālu.
Attiecīgais ziņojums tomēr ir uzbudināts ievērojams apjukums dažos novērotājos, jo šķiet, ka tajā nav ņemtas vērā nozares notikušās izmaiņas. Piemēram, norādot, ka BTC ir visbiežāk izmantotā valūta maksājumiem, kas veikti darknet, kad jau 2016. gadā Alphabay un Oasis galvenie dziļie tīmekļa tirgi atvēra durvis tādām valūtām kā Monero un Zcash, kas tiek uzskatīts par labāku no privātuma un izsekojamības viedokļa.
Trauksmes signāli, ko 2015. gadā sāka Eiropols un CIP
Galu galā DNS trauksme nav nekas jauns, ja domājat, kā jau 2015. gadā Eiropols brīdināja valdības par to, ka Bitcoin veidoja 40% no finanšu apmaiņas starp augsta līmeņa noziedzīgiem un teroristu grupējumiem. Pēc tam tajā pašā gadā ziņojumu, kurā bija šis brīdinājums, praktiski apstiprināja CIP, kurš bija norādījis, kā ir Islāma valsts no savas puses bija uzsācis BTC vākšanu, lai lai pēc iespējas enerģiskāk atbalstītu Raqqa pārvaldību, Sīrijas apgabals, kas bija pasludināts par kalifāta mītni. Tehnoloģisks atjauninājums, kas ļāva ISIS kaujiniekiem izbaudīt papildu rīku, lai pievienotu tradicionālo hawala, seno sistēmu, kuras pamatā ir akreditīvi, kas viduslaikos dzimuši Tuvajos Austrumos, kā arī novatoriskākai PayPal un Money Transfer.
Sarežģītāks jautājums, nekā šķiet no pirmā acu uzmetiena
Tomēr dažiem analītiķiem Eiropola un CIP brīdinājumi šķiet pārmērīgi, sākot ar tiem, kas pulcējās RAND korporācija, ASV domnīca Vašingtonā un strādā ASV Aizsardzības departamentā, kas to nesen teica kriptovalūtas nespētu pilnībā apmierināt teroristu grupu vajadzības.
Paziņojums, kas ietverts ziņojumā ar nosaukumu "Kriptovalūtu teroristiska izmantošana: tehniski un organizatoriski šķēršļi un nākotnes draudi", kurā izstrādātāji turpināja paskaidrot, ka, vismaz pēc viņu domām, neskatoties uz to, ka to faktiski izmanto teroristu grupas, kas darbojas visā pasaulē, digitālie aktīvi no šī viedokļa pašlaik nerada reālus draudus, kā tie pilnībā negarantē nepieciešamo darījumu anonimitāti un drošības profilus. Defekts, kam pievienota nestabilitāte, kas turpina raksturot cenas, piemēram, lai šīs organizācijas atkal virzītu uz tradicionālo naudu.
Ja pašreizējā situācija ir šāda, korporācijas RAND analītiķi atzīst, ka nākotnē viņu apgalvojumu varētu atspēkot darbs, ko dažādu virtuālo uniformu izstrādes grupas veikušas, lai tās arvien vairāk darbotos privātuma ziņā. Darbs, kas varētu nākt par labu noziedzīgām un teroristu organizācijām, ja to apvienotu ar nepilnības, kas izriet no skaidra un atbilstoša tiesiskā regulējuma.
