ASV Tieslietu departaments (DOJ) apsūdzējis "AML Bitcoin" dibinātāju naudas atmazgāšanā un krāpšanā ar kabeļiem. Arī ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) iesniedza sūdzību, apgalvojot, ka AML Bitcoin komanda ir pārkāpusi federālos vērtspapīru likumus.
AML Bitcoin Token scam
Saskaņā ar 22. jūnija tiesas iesniegumu Rowland Marcus Andrade, NAC fonda dibinātājs un Teksasas iedzīvotājs, iespējams, piesaistīja līdzekļus, veicot sākotnēju monētu piedāvājumu AML Bitcoin žetoniem, t.i., paziņojot investoriem, ka žetoni galu galā tiks pārveidoti par AML Bitcoin ( kas nav kriptonauda, un to nevar tirgot ar programmatūru, piemēram, BitcoinPro).
SEC un DOJ apsūdzēja vēsturnieku DC lobistu Džeku Abramofu arī sazvērestībā, jo viņš lobēja, lai veicinātu maldinošas prakses atklāšanu un ieviešanu. Pēc Bloomberg ziņām, Abramofs atzīs savu vainu un samaksās vairāk nekā 50.000 XNUMX USD soda naudas un procentus.
"[Savā] baltajā grāmatā NAC fonds paziņoja, ka AML Bitcoin kriptonauda ietver funkcijas, kas ļauj tai ievērot pret naudas apgrūtināšanu (pazīstams arī kā" AML ") un" zini savu klientu "(KYC) noteikumus. pateicoties cita starpā “biometriskajām tehnoloģijām”, kas apstiprinātu AML Bitcoin darījumu dalībnieku identitāti ”, ziņo DOJ sūdzība.
Saskaņā ar 2018. gada paziņojumu presei NAC fonds apgalvoja, ka AML Bitcoin ir "vienīgā patentētā digitālā valūta pasaulē ar naudas atmazgāšanas, klientu pazīšanas, terorisma un zādzību novēršanas novēršanu".
Andrade mēģināja piesaistīt līdz 100 miljoniem ASV dolāru ICO laikā no 2017. gada beigām līdz 2018. gada sākumam, teikts ziņojumā. Īpaši tiek ziņots, ka Andrade ir savācis aptuveni 5,6 miljonus ASV dolāru no 2.400 investoriem.
Maldinoši vai nepatiesi apgalvojumi no projektu vadītājiem
Saskaņā ar DOJ iesniegumu, Andrade un citi kolēģi "sniedza publiskus vai privātus paziņojumus potenciālajiem pircējiem", kas "nepareizi atspoguļoja projekta attīstības stāvokli". Tika izveidota viltus reklāmas kampaņa, kas vērsta uz Nacionālo futbola līgu.
Konkrēti, "Andrade, NAC fonds un tā līdzgaitnieki apgalvoja, ka reklāma tiks rādīta Super Bowl laikā, ja televīzijas tīkls, kas pārraidīja Super Bowl, un Nacionālā Futbola līga šo reklāmu nenoraidīja kā pārāk pretrunīgu". ziņot par sūdzību.
Reklāma nekad netika demonstrēta un "Faktiski NAC fondam nebija līdzekļu reklāmas laika pirkšanai, un tīkls vai NFL nekad nevērtēja vai noraidīja sludinājumu."
Saskaņā ar DOJ teikto Andrade arī apgalvoja, ka apmeklē sanāksmes ar Panamas valdību un ievēlētu amatpersonu Kalifornijā. Ziņojumā apgalvots, ka apgalvojumi par Panamu ir "pārvērtēti", un, lai gan "Andrade piedalījās paneļdiskusijā ar [Kalifornijas] amatpersonu un tika arī uzņemtas fotogrāfijas," AML Bitcoin "netika apspriests.
Sūdzības tekstā arī norādīts, ka gandrīz 1 miljons ASV dolāru tika iztērēti jaunām mājām un dažādiem īpašumiem. Saskaņā ar tiesas dokumentiem tiesas process joprojām turpinās.
