Jaundienvidvelsas štata policija ir apsūdzējusi Austrālijas sievieti par nelikumīgu miljonu dolāru tirdzniecību kriptovalūtās, ieskaitot bitkoinu.
Pirmais Austrālijas arests par "neatbilstošu digitālās valūtas nodrošinātājiem" likumu
Jaundienvidvelsas (NSW) kibernoziegumu vienības detektīvi pieķēra sievieti ar rokām 9 60.000 ASV dolāru (38.736 3.8 USD) skaidrā naudā, ieņēmumiem no nelegālas kriptovalūtu pārdošanas un vēl XNUMX bitcoiniem, ziņoja XNUMXNews Australia. uz cieta maka ierīces Burvudā, Sidnejā, šī mēneša sākumā.
Kibernoziegumu vienības galvenais izmeklēšanas superintendants Mets Krafts sacīja, ka šis ir komandas pirmais arests, kas saistīts ar "neatbilstošiem digitālās valūtas nodrošinātājiem" štatā un varētu būt pirmais šāda veida Austrālijā, saskaņā ar attiecības.
"Šis būs pirmais no daudzajiem arestiem, kurus, manuprāt, mēs veiksim tuvāko gadu laikā, un jūs esat brīdināts," sacīja Craft, domājams, uzrunājot citus, kas veic nelegālu kriptovalūtas tirdzniecību.
Plaša mēroga darbība, lai pievērstu noziedzniekus kriptovalūtu pasaulē
Arests notika pēc virknes izmeklēšanu, kuras veica kibernoziegumu vienība Strike Force Kerriwah, kas izveidota 2018. gada beigās, lai izmeklētu tiešsaistes naudas atmazgāšanas operācijas Jaundienvidvelsā.
Tiek uzskatīts, ka 52 gadus vecā sieviete vadīja arodbiedrību, kas nodarbojas ar naudas atmazgāšanu, teikts ziņojumā. Vietējiem izmeklētājiem ir pamats uzskatīt, ka projekts turpinās gadiem ilgi.
Pati izmeklēšana sākās pirms vairāk nekā pusotra gada - 2018. gada novembrī. Pati arodbiedrība, visticamāk, "darbojās" kopš 2017. gada, un tajā laikā tā tirgoja 3,23 miljonus ASV dolāru (5 miljoni ASV dolāru). Bitcoin.
Izmeklētāji darbības laikā konfiscēja arī citus kriptovalūtas maciņus ar papildu USD 18.200 11.749 AUD (USD XNUMX XNUMX USD) kopā ar digitālajām atmiņas ierīcēm, datoriem un mobilajiem tālruņiem, kas atradās dzīvojamā īpašumā Hurtsvilā, arī Sidneja, tūlīt pēc sievietes aresta.
Izmeklēšana notika sadarbībā ar AUSTRAC (Austrālijas darījumu ziņojumu un analīzes centrs) un Austrālijas Kriminālizlūkošanas komisiju (ACIC). Sievietei tika izvirzītas trīs apsūdzības par apzinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu apkarošanu un prasību pārkāpšanu attiecībā uz digitālās valūtas maiņas pakalpojumiem.
Policija paziņoja, ka tiesā viņai tiks izvirzīta apsūdzība par bitcoin darījumu veikšanu vairāk nekā Austrālijas dolāru 5 miljonu (3,22 miljoni USD) apmērā kopš 2017. gada. Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma apkarošanas likumā (2006) valstī tika ieviesti 2018. gada aprīlī.
Tie ir paplašinājuši akta darbības jomu, iekļaujot kriptovalūtas apmaiņas regulēšanu. Kuru apmaiņu jūs izmantojat? Vai esat izmēģinājis automātiskās tirdzniecības programmatūru, piemēram, BitcoinPro? Ko tu domā?
