Ķīnas Sabiedriskās drošības ministrija, kas pārrauga valsts policijas spēkus, ceturtdien publicētajā rakstā paziņoja, ka operācijas laikā Venžou pilsētā tika arestēti desmit cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par krāpniecisku režīmu.
Šis ir pirmais gadījums Ķīnā, kad krāpšanās tiek izmantota, izmantojot blokķēdes viedos līgumus, lai radītu viltotas kriptovalūtas, paziņoja ministrija. Policija konfiscēja bitkoīna, ētera un saites daudzumu vairāk nekā 100 miljonu juaņu (15 miljonu ASV dolāru) vērtībā. Viņi arī nolaupīja divas automašīnas, Ferrari un McLaren, kā arī luksusa villas, kas pieder aizdomās turamajiem.
Krāpšanās dinamika
Pirmo reizi par šo gadījumu aprīlī policijai ziņoja upuris, kas pazīstams kā Li. Li bija pievienojies grupai Telegram ziņojumapmaiņas platformā ar nosaukumu "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Chinese".
Grupa bija reklamējusi blokķēdes viedo līgumu, kas, domājams, spēj radīt Huobi (HT) žetonus, tādu pašu kriptovalūtu kā Huobi birža, radot arbitrāžas iespēju ar 8% ienesīgumu, paskaidroja upuris.
"Vienkārši sakot, jūs nosūtāt ETH vienību uz norādīto adresi un saņemat 60 HT, ko varat pārdot, lai iegūtu starpību," Li teica policijai. Pamatojoties uz HT un ETH pēdiņām krāpšanas laikā, par katru nosūtīto ETH vienību varētu gūt iespējamo peļņu 13 ASV dolāru apmērā.
Tomēr pēc tam, kad Li nosūtīja 10 ETH uz Telegram grupas administratora norādīto adresi, viņš saņēma 600 viltus HT, kurus nevarēja noguldīt pārdošanai. Pašlaik nav pierādījumu, ka Huobi birža būtu bijusi iesaistīšanās krāpšanā.
Izmeklēšanā atklājās, ka galvenie prāti, Čens, Ju un Sju, izkrāpšanas ienākumus iztērēja greznībai un ekstravagancijām ar villām, sporta automašīnām un naktsklubiem.
Jaunie kriptogrāfijas nozares noziegumi Ķīnas policijas redzeslokā
Policija atzina, ka tas ir jauna veida noziegums Ķīnā, taču nenorādīja, kā tieši viņi atrada aizdomās turētos, vai arī viņi izmantoja blokķēdes analīzi, lai izsekotu lietā iesaistītos darījumus.
Pēdējo mēnešu laikā Ķīnas policijas spēki ir guvuši lielāku pieredzi, izsekojot kriptogrāfijas darījumus, kurus potenciāli var sabojāt nelikumīgas darbības, piemēram, tiešsaistes azartspēles, naudas atmazgāšana vai finanšu krāpšana. Nesen dažu ķīniešu bezrecepšu tirgotāju bankas konti tika iesaldēti šādā veidā sabojātu fiat un crypto darījumu dēļ. Dažus tirgotājus policija pēdējās nedēļās ir aizturējusi viņu izmeklēšanas dēļ.
Ferrari ir itāļu autoražotājs, kas pēdējos gados ir veiksmīgi iekarojis Ķīnas tirgu. Ferrari pārdošanas apjoma procentuālais pieaugums Ķīnā gandrīz divkāršojās, salīdzinot ar pārējo Āziju un Kluso okeānu reģionu 2019. gadā. Šajā rakstā Ferrari akcijas Milānas biržā to cena ir 156,65 eiro un riska vērtība ir 4,854%.
