Japāna, identificēti 6.000 aizdomīgi kriptovalūtas darījumi. Potenciāli nelegālās operācijas pieaug.
Japānas Valsts policijas aģentūra apgalvo, ka ir pamanījusi gandrīz 6.000 darījumu aizdomīgi par kriptonauda laika posmā no 2018. gada janvāra līdz oktobrim, liecina jaunākais vietējā laikraksta The Japanese Times citētais ziņojums. Tas ir skaitlis, kas atspoguļo 800% pieaugumu salīdzinājumā ar 669 gadījumiem, par kuriem ziņots no 2017. gada aprīļa līdz decembrim.
Lai gan skaitļi noteikti ir sensacionāli, Valsts policijas aģentūra uzskata, ka izaugsmi galvenokārt izraisa tehniskie faktori. Faktiski 2017. gada aprīlī Japānas iestādes pārskatīja likumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārskaitīšanas novēršanu un lūdza kriptovalūtas maiņas operatorus ziņot par aizdomīgiem darījumiem, kas varētu būt saistīti ar naudas atmazgāšanu vai citām nelikumīgām darbībām. Tātad, ņemot vērā to, ka uzņēmumi pierod pie paziņošanas sistēmas un mācās atklāt aizdomīgas darbības, reģistrēto gadījumu skaits ir dabiski un fizioloģiski palielinās.
Atsevišķā dokumentācijā Japānas Nacionālā sabiedriskās drošības komisija norādīja, ka noziedznieki kriptovalūtas darījumus var izmantot, lai pārskaitītu ieņēmumus, kas iegūti no nelegāliem avotiem. Dažu monētu anonīms raksturs un nespēja izsekot sūtītājus un saņēmējus ļauj pārskaitīt naudu uz ārzemēm un aizsegt dziesmas.
Komisijas amatpersonas paskaidroja, ka ir grūti izsekot ieņēmumiem no noziedzīgām darbībām, kas veiktas digitālo aktīvu veidā, jo virtuālajai valūtai nav universālu noteikumu un normatīvu prasību.
Policija iesaka pievērst uzmanību darījumiem, kurus lietotāji veic, piekļūstot viņu kontam no ārvalstīm, pat ja viņi dzīvo Japānā.
