Divas ASV valdības aģentūras sāk tiesvedību pret kriptovalūtas projekta dibinātāju, kurš, iespējams, plāno krāpšanos un izvairījās no nodokļiem, izlietoto naudu iztērējot greznam dzīvesveidam.
Krāpšanās un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, lai dzīvotu grezni
Saskaņā ar apsūdzību, kas pagājušajā nedēļā tika iesniegta Amerikas Savienoto Valstu Dienvidu apgabaltiesā Ņujorkā, Iekšējo ieņēmumu dienests (IRS) apsūdzēja Amiru Bruno Elmaani, jeb “Bruno Broku”, par divu nodokļu nemaksāšanu.
Tiek uzskatīts, ka Elmaani, kurš izveidoja blokķēdes protokolu ar nosaukumu Oyster Pearl, ir nopelnījis "miljonus dolāru" no sākotnējā monētu piedāvājuma par savu kriptovalūtas pērli (citāts PRL reāllaikā) 2017. gadā.
Šie marķieri tiks izmantoti, lai iegādātos krātuvi tiešsaistes datiem, kas darbina Oyster protokolu. Saskaņā ar Tieslietu departamenta (DoJ) apsūdzību Elmaani izmantoja 10 miljonus ASV dolāru ieņēmumos, lai iegādātos vairākas jahtas (kur viņš glabāja zelta stieņus) un nekustamo īpašumu, kā arī iztērēja 1,6 miljonus ASV dolāru uzņēmumam, kas ražo produktus. karbona šķiedra.
Tagad Elmaani var draudēt 10 gadu cietumsods. Tikmēr Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) iesniedza atsevišķu civilprasību pret Elmaani. Viņu apsūdz par nelikumīgu PRL žetonu vērtspapīru piedāvāšanu un peļņu no "miljonu neatļautu žetonu kalšanas sev bez maksas un to pārdošanas otrreizējā tirgū, tādējādi samazinot citu žetonu vērtību".
Iziet no Scam
Sākot ar 2018. gada oktobri, Elmaani izmantoja viedo līgumu par Ethereum blokķēdi, lai izveidotu jaunus žetonus, lai tos pārdotu par zemāku nekā tirgus cenu, pirms izveidojat jaunus par brīvu.
Tajā laikā Elmaani bija teicis, ka ietur miljoniem PRL kā "dibinātāju daļu", un šajā procesā teica, ka viņam jāpārvieto PRL žetoni uz citu maku, lai izvairītos no dubultas nodokļu uzlikšanas.
Paaugstinot PRL fiksēto piedāvājumu, izmantojot piekļuvi protokolam, tiek apgalvots, ka Elmaani ir spējis pārveidot savus nesen kaltos PRL marķierus citās kriptovalūtās, izmantojot "ārzemju apmaiņu".
Pēc šīs iespējamās neīstās spēles atklāšanas birža pārtrauca tirdzniecību ar PRL, kas sodīja investorus, kuriem bija šis marķieris. SEC paziņoja: “Elmaani nelikumīgi nopelnīja aptuveni 570.000 65 USD, kaltot un pārdodot Pearl žetonus, un viņa pārdošanas rezultātā Pearl žetonu cena samazinājās par gandrīz XNUMX%, kā rezultātā ieguldītājiem bija ievērojami zaudējumi. ".
Pirms līdzekļu pārskaitīšanas ģimenei un draugiem Elmaani izmantoja monētu mikseri - pakalpojumu, kas paredzēts, lai paslēptu kriptovalūtu patieso izcelsmi vai galamērķi attiecīgajā blokķēdē, pēc tam viņš tos pārskaitīja uz saviem kontiem, norāda DoJ.
"Pamata shēma bija vecmodīga nodokļu nemaksāšana un apiešana," sacīja Manhetenas advokāte Odrija Štrausa. "Pateicoties FIB un IRS kriminālizmeklēšanas nodaļai, Elmaani tagad atrodas apcietinājumā un federālās kriminālvajāšanas priekšā."
