Tieslietu departaments (DOJ) un Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) pagājušajā nedēļā iesniedza prasību pret Roulendu Markusu Andrade, apgalvojot, ka viņš apmānīja ieguldītājus sākotnējā monētu piedāvājuma (ICO) līdzekļu vākšanas laikā laikā no 2017. līdz 2018. gadam. XNUMX. gads AML Bitcoin, kriptogrāfijas marķieris, kas bija jāprojektē tā, lai tas atbilstu naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) un klientu zināšanas (KYC) noteikumiem.
Kopā ar Andrade ir apsūdzēts arī pazīstamais DC lobists D. Džeks Abramofs, kurš jau ir atzinis savu vainu, ziņo Bloomberg. Mediju intervijā Andrade sacīja, ka apgalvojumi ir nepatiesi un ka viņš ir "valdības korupcijas upuris".
"Abramofs strādāja ar valdību un mēģināja panākt, lai es pārdotu savu uzņēmumu par 100 miljoniem ASV dolāru," Andrade rakstīja tviterī no @AMLBitcoin. "Tad viņi man prasīja samaksāt Abramofam 40 miljonus dolāru, lai viņš varētu sadalīt ieņēmumus," viņš rakstīja.
Andrade arī paziņoja: "ASV valdība tagad cenšas izveidot savu atbilstošu digitālo valūtu, pamatojoties uz manu tehnoloģiju, un viņi skaidri redz mani kā draudu."
Iegūtie USD 5,6 miljoni
SEC paziņoja, ka Andrade no 5,6 investoriem piesaistīja 2.400 miljonus ASV dolāru, paliekot krietni zem 100 miljoniem dolāru, ko sākotnēji mēģināja piesaistīt. Apmēram 1 miljons dolāru no tā nāk no viena ieguldītājs, kuru DOJ identificēja kā "Upuri vienu".
Tiesas lietā, kas saistīta ar atsevišķu, bet notiekošu lietu, Andrade apgalvo, ka ASV valdība ir izglītojusi upuri. "Tieši valdība sazinājās ar" Upuri vienu "un ieteica, ka viņi ir apmānīti," sacīja Andrade.
Investors, kas pazīstams kā viens upuris, apstiprināja, ka FBI viņu informēja par apsūdzībām, taču viņš teica, ka viņš "ir krāpniecības upuris". Viņš arī apstiprināja, ka nezina par apgalvojumiem par krāpšanu pret AML Bitcoin, kamēr FIB viņu nav informējis.
"Korupcijas upuris"
“SEC un DOJ jau ir pierādījumi, kas pierāda manu nevainību. Tāpēc man dažādos procesos nav bijis citas izvēles kā publiskot dokumentus, ”vienā no daudzajiem DM rakstīja Andrade, atsaucoties uz atsevišķu un notiekošu lietu.
"Es esmu valdības korupcijas upuris, un es cīnīšos pret to." Saskaņā ar DOJ iesniegto martu ASV amatpersonas iepriekš bija iesniegušas pieteikumu par "nekustamā īpašuma pakas" arestu, kas vismaz daļēji piederēja Andradei un viņa sievai.
Andrade iepazīstināja ar sarežģītu un sazvērestīgu notikumu interpretāciju, kurā piedalījās Abramofs, bijusī ASV pārstāve Dana Rohrabahere (Kalifornijas štats) un Džareds Kušners (ASV prezidenta Donalda Trampa znots).
Saskaņā ar šo interpretāciju federālie izmeklētāji mēģina piespiest Andrade sasniegt "lielākus politiskos mērķus", tostarp Abramofu un Rohrabaheru, mēģinot kaut kā ietekmēt 2020. gada prezidenta vēlēšanas.
