Honkongā bāzētais kriptovalūtu biržas vadītājs Global sestdien paziņoja, ka varas iestādes uzaicināja vienu no tās dibinātājiem piedalīties 15 dienu ilgā izmeklēšanā, piebilstot, ka viņiem nav ne mazākās nojausmas, kad viņš varētu atgriezties.
Apmaiņa piespieda apturēt visus izņemšanu
"Sakarā ar notiekošo nacionālo vēršanos pret SIM kartēm un krāpnieciskiem bankas kontiem tika konstatēts, ka viena no mūsu galvenajiem dibinātājiem bankas konts ir nelikumīgas naudas saņēmējs no starptautiskiem krāpniekiem," teikts uzņēmuma paziņojumā.
"Varas iestādes uz 15 dienām izsauca dibinātāju, lai apmeklētu izmeklēšanu." Viņam pieder lielākās daļas platformas auksto seifu privātās atslēgas. Tā kā birža pašlaik nevar apstrādāt visus izņemšanas gadījumus, izmantojot karstos makus, tā paziņoja, ka ir nolēmusi apturēt visus izņemšanu.
Tikmēr platforma slēgs visus savus ārpusbiržas (OTC) tirdzniecības pakalpojumus risku dēļ, kas saistīti ar nenoteiktību Ķīnas regulatīvajā politikā, ieskaitot nacionālās represijas.
Ķīnas Valsts padome oktobrī paziņoja par valsts mēroga represijām pret tiem bankas kontiem un SIM kartēm, par kurām varētu būt aizdomas par krāpšanu. "SIM kartes un krāpnieciski bankas konti ir vieni no galvenajiem cēloņiem, kas veicinājuši daudzu telefonu un datoru izkrāpšanu," teikts paziņojumā.
Šis nav pirmais šāda veida gadījums Ķīnā. Pagājušajā mēnesī OKEx biržai nācās pārtraukt izņemšanu tā paša iemesla dēļ: varas iestādes konfiscēja vienu no galvenajiem īpašniekiem banku izmeklēšanai. OKEx nesen ir atsācis normālas darbības.
Ķīnas stingrāki noteikumi attiecībā uz bankas kontiem un SIM kartēm ietekmē tūkstošiem cilvēku
Tie, kuri vēlas izvairīties no savas identitātes atklāšanas, atverot bankas kontu vai SIM karti, no kuriem lielākā daļa ir krāpnieki, esošās SIM kartes pirktu uz citu vārda, savukārt bankas kontus, kas reģistrēti ar citu vārdu. .
Sakarā ar lielo pieprasījumu pēc šiem krāpnieciskajiem kontiem, ir izveidojusies vesela nozare, lai izveidotu un pārdotu šos kontus, no kuriem daži tiek iegūti identitātes zādzību rezultātā. Tikai pēc divām nedēļām pēc Valsts padomes paziņojuma Ķīnas policija arestēja vairāk nekā 4.600 cilvēkus un konfiscēja apmēram 65.000 XNUMX bankas kartes, kas saistītas ar krāpnieciskiem bankas kontiem, teikts valsts mediju CCTV ziņojumā.
Šajā ziņojumā arī teikts, ka vairāk nekā 15.000 XNUMX noziegumos iesaistīto cilvēku ir aizliegts nākamajos piecos gados atvērt jaunu bankas kontu. Ķīniešu kriptogrāfijas nozares reportieris Kolins Vu nesen sacīja, ka dažiem ķīniešu kriptovalūtas kalnračiem, iespējams, bija grūti tirgoties ar iegūtajiem bitkoiniem (citāts BTC) vai ETH (ETH) ar Ķīnas fiat valūtu, ar kuru nomaksāt elektrības rēķinus represiju dēļ.
