Tiesnesis Džoels M. Koens, kurš pārraudzīja NYAG izmeklēšanu saistībā ar Bitfinex un Tether (šeit citāts reāllaikā), notiesāts ceturtdien pēc vienas stundas sēdes. Kriptogrāfijas kompāniju advokāts apgalvoja, ka dokumentu pieprasījums ir pārāk plašs, savukārt NYAG birojs apgalvoja, ka tas ir saprātīgi, norādot, ka Bitfinex nav nosūtījis pietiekami daudz dokumentu, neskatoties uz laiku, kas pagājis kopš lietas sākuma.
Koens nenoteica termiņu, kad Bitfinex un Tether vajadzēja uzrādīt šos dokumentus, atstājot lēmumu īpaša tiesneša ziņā, taču teica, ka termiņš joprojām būs jānosaka.
Kā daļu no tiesas rīkojuma viņš pagarināja rīkojumu, kura termiņš beigsies tuvāko nedēļu laikā, neļaujot Tetheram aizdot aizdevumus Bitfinex nākamajām 90 dienām.
Koens atklāja tiesas sēdi, norādot, ka Pirmais departaments - apelācijas tiesa, kas noraidīja Bitfinex pēdējo mēģinājumu noraidīt lietu - ir īpaši ierobežojusi lomu, kāda tam varētu būt notiekošajā izmeklēšanā.
Tiesas sēdē viņš atteicās pieņemt konkrētus lēmumus, kas ierobežotu dokumenta iesniegšanas pieprasījuma apjomu. Paredzams, ka puses ziņos tiesnesim par programmu pēc tam, kad īpašais tiesnesis būs pieņēmis lēmumu.
"Burtiski neiespējami"
"Mums vajadzētu ļaut noraidīt rīkojumus," sacīja Čārlzs Maikls, advokāts Sto un Džonsona birojā, kurš pārstāv Bitfinex notiekošajā lietā pret Ņujorkas ģenerālprokurora biroju.
Maikls nonāca tik tālu, ka teica, ka visus dokumentu pieprasījumus ir "burtiski neiespējami izpildīt", jo NYAG birojs pieprasīja "visus dokumentus" attiecībā uz USDT. NYAG vecākais izpildkonsultants Džons Kastiglione noliedza, ka birojs meklē jebkādus dokumentus par USDT darījumiem, sakot, ka departaments īpaši pieprasīja informāciju par pasūtījumiem un apmaiņu, dokumentus par pirkumu pierādījumiem, nodokļu deklarācijas un bankas izrakstus. banku darbība - to viņš sauca par "pamatdarbības dokumentiem". "Ja ir dokumenti, kuru nav, vai sistēmas, kuras vairs nedarbojas, atbildētājiem mums par to jāpaziņo," viņš teica.
Tether aizdevuma aizlieguma pagarināšana
Koens arī izskatīja rīkojumu novērst Tether no aizdevumu piešķiršanu Bitfinex, lūdzot Castiglione pamatot pagarinājumu. Tiesnesis atbildēja, sakot, ka apsūdzētajiem vēl nav jāpaskaidro, kas notika ar Bitfinex pirmajiem 600 miljoniem ASV dolāru vērto Tether, un apgalvoja, ka rīkojums ir spēkā vismaz līdz brīdim, kad tiek dalīta papildu informācija.
Konkrēti, NYAG vēlas uzzināt, kur nonāca līdzekļi, vai kāds no līdzekļiem nonāca uzņēmuma vadītājiem un kāpēc bija nepieciešami pārskaitījumi no Tether uz Bitfinex. Castiglione arī teica, ka rīkojuma uzturēšanai nevajadzētu finansiāli kaitēt Bitfinex, pieņemot, ka viss ir kārtībā.
"Tas, ko mēs esam dzirdējuši, ir tas, ka [Piesietais] sākās kā piesaistes rezerves 2 miljardu ASV dolāru vērtībā, [un tagad ir 14 miljardu ASV dolāru piesaistes rezerves. Tāpēc šķiet maz ticams, ka 150 miljonu dolāru zaudēšana būtu katastrofāla, ”sacīja Kastiglione.
