Chainalysis publicētajā ziņojumā ir minētas divas darbības, kurās tā atklāja nelikumīgas pārvietošanas, kas saistītas ar šāda veida digitālajiem aktīviem. Viena ir tā sauktā naudas atmazgāšanas tirdzniecība, bet otra ir pati naudas atmazgāšana.
NFT ir produkti, kas izstrādāti, izmantojot blokķēdes tehnoloģiju, un, kā norāda to nosaukums, tie nav nomaināmi. To mērķis ir radīt žetonus ar unikālu dizainu, atšķirībā no tradicionālajām kriptovalūtām, kuru mērķis ir kalpot kā apmaiņas un vērtības glabāšanas vienība.
Šie aktīvi, kurus parasti pērk un pārdod specializētos tirgos, kalpo datu glabāšanai blokķēdē. Tāpat tie piešķir īpašniekam visas īpašumtiesības uz saglabātajiem datiem vai līdzekļiem, ar kuriem marķieris ir saistīts.
Šādus datus var saistīt ar dažādiem projektiem, kas cita starpā ietver fiziskus objektus, video, attēlus, video, audio, dalību, un lielākoties tie ir balstīti uz Ethereum un Solana blokķēdēm. ETH un SOL, ka mēs atceramies, ir iespējams tirgoties tādās platformās kā Bitcoin sistēma.
NFT ir liels ļaunprātīgas izmantošanas potenciāls
Uzņēmums ziņoja, ka ir izsekojis "vismaz 44,2 miljardu dolāru vērtu kriptovalūtu, kas nosūtītas uz ERC-721 un ERC-1155 līgumiem — divu veidu Ethereum viedajiem līgumiem, kas saistīti ar NFT tirgiem un kolekcijām — no tikai 106 miljoniem dolāru 2020. gadā".
Chainalysis atzīmē, ka NFT nesenās popularitātes dēļ palielinās šo līdzekļu ļaunprātīgas izmantošanas un noziedzīgas darbības potenciāls, un uzskata, ka nozarei NFT ieguldījumi ir jāpadara pēc iespējas drošāki.
Divi nelikumīgie veidi, kā rīkoties ar NFT, ir NFT tirdzniecības legalizēšana ar mērķi mākslīgi palielināt tās vērtību, un naudas atmazgāšana, iegādājoties šāda veida digitālos aktīvus.
Mazgāšanas tirdzniecība nozīmē, ka NFT pērk paši pārdevēji, lai palielinātu to vērtību. Tādā veidā viņi cenšas piedāvāt tirgū maldinošu aktīva finanšu profilu reālās vērtības un likviditātes ziņā.
Ir iespējams izsekot tā sauktajai "mazgāšanas tirdzniecībai"
Šāda veida nelegālas darbības bieži ir izraisījušas bažas kriptovalūtu nozarē. Dažas kriptovalūtu biržas izmanto šo praksi, lai liktu, ka to kriptovalūtu tirdzniecības apjomi ir lielāki.
NFT gadījumā fiktīva konkrēta marķiera pārdošana mēģina maldināt lietotājus, lai tie šķiet vērtīgāki, nekā viņi patiesībā ir, pārdodot tos arvien vairāk makos, ko kontrolē viens un tas pats pārdevējs.
Nenojaušais pircējs var uzskatīt, ka īpašums ir nonācis no viena kolekcionāra pie cita, un viņu maldina iespējamā NFT vērtība un interese, ko tirgū ir ieguvis, skaidro Chainalysis.
Šīs maldinošās tirdzniecības prakses ir salīdzinoši viegli izpildāmas, jo ir "NFT tirdzniecības platformas, kas ļauj lietotājiem veikt tirdzniecību, vienkārši savienojot savu maku ar platformu, bez nepieciešamības identificēt sevi".
Taču Chainalysis apgalvo, ka, izmantojot blokķēdes analīzi, tā var "izsekot NFT mazgāšanas tirdzniecībai, analizējot NFT pārdošanu adresēs, kas ir pašfinansētas, kas nozīmē, ka tie tika finansēti vai nu no pārdošanas adreses, vai no adreses, kas sākotnēji finansēja pārdošanas adresi. ".
