Binance Exchange, pasaulē lielākā digitālo valūtu tirdzniecības platforma, tiks pakļauta jaunai ASV federālo iestāžu izmeklēšanai. Lai gan Binance izmeklēšana nav jauns notikums, apstākļi, kas saistīti ar FTX atvasināto instrumentu biržas sabrukumu un Binance izpilddirektora Čanpenga “CZ” Džao, loma lika prokuroriem pieprasīt jaunu informāciju no finanšu uzņēmumiem.
Jauno izmeklēšanu rosināja ASV prokurori Sietlā, teikts nedēļas nogalē laikraksta The Washington Post publicētajā ziņojumā, liecina divi avoti, kas izskatīja izdotās pavēstes.
Binance milzīgā tirgus daļa pēdējo 4 gadu laikā ir tikusi pārbaudīta. Lai sniegtu priekšstatu par biržas lielumu, saskaņā ar CoinMarketCap datiem tā 13,2 stundu laikā reģistrēja 24 miljardu dolāru tirdzniecības apjomu. To var salīdzināt ar 1,86 miljardiem dolāru no Coinbase un 575 miljoniem dolāru no Kraken — divām tirdzniecības platformām, kuras turpināja gūt labumu no galvenā konkurenta FTX US sabrukuma.
Papildus ASV prokurora birojam Sietlā šajā izmeklēšanā ir iesaistīta arī Tieslietu departamenta naudas atmazgāšanas nodaļa un Nacionālā kriptovalūtas izpildes komanda.
"Kā jau plaši ziņots, regulatori veic lielu visas kriptovalūtu nozares pārveidi, lai risinātu daudzas no tām pašām problēmām," Decrypt sacīja Binance pārstāvis. "Šī jaunizveidotā nozare ir strauji augusi, un Binance ir pierādījusi savu apņemšanos nodrošināt drošību un atbilstību, ieguldot mūsu komandā lielas investīcijas, kā arī izmantojot rīkus un tehnoloģijas, lai atklātu un novērstu nelikumīgas darbības."
Binance tiek rūpīgi pārbaudīta, jo tiek uzskatīts, ka CZ 6. novembra tvīts izraisīja likviditātes krīzi, kas noveda FTX biržu uz bankrotu.
Binance aptauja: vai klientiem būtu jāuztraucas?
Pašlaik šķiet, ka Binance kopienai nav iemesla panikai, jo Binance mātesuzņēmums nav ASV uzņēmums. Pret Binance US var tikt izvirzītas jebkāda veida apsūdzības, tomēr avoti saka, ka prokurori nav pilnībā pārliecināti, ka viņiem pieejamie pierādījumi ir pietiekami, lai izvirzītu apsūdzības tirdzniecības platformai.
Attiecībā uz pašreizējo izmeklēšanu par CZ lomu FTX bojāejas paātrināšanā kriptovalūtas veterāns vienmēr ir apgalvojis, ka ar vienu tvītu nepietiek, lai sagrautu uzņēmumu, ja vien tas jau nav uz sabrukuma ceļa. CZ tviterī viņš atklāja, ka pārdos biržas FTX žetonus vairāk nekā 600 miljonu dolāru vērtībā.
Līdz ar FOMO sabiedrībā TLT monētas cena strauji kritās, atklājot FTX un Alameda Research finanšu trauslumu, kuru abu bilances galvenokārt tika atbalstītas no biržas vietējās valūtas.
Binance izmeklēšana aizsākās 4 gadus senā pagātnē un ietver vairākas citas apsūdzības, tostarp to, ka tā ļāva ASV iedzīvotājiem tirgot atvasinātos produktus savā globālajā platformā. Binance sacīja, ka veic šīs izmeklēšanas, sadarbojoties ar prokuroriem. Tirdzniecības platformas algu sarakstā ir arī vairākas bijušās valdības amatpersonas, lai palīdzētu orientēties tās sarežģītajā regulējuma vidē.
