Strādājot ar spēcīgu starptautisku sadarbību, lai regulētu bitcoin (citāts BTC) un kriptovalūtu sektors ir galvenais ASV ģenerālprokurora Merika Gārlenda ieteikums prezidentam Džo Baidenam.
Gārlendas vēstījums ir daļa no ASV Tieslietu departamenta sagatavotā ziņojuma, kas publicēts 6.jūnijā, reaģējot uz prezidenta izdoto izpildrīkojumu.
Savā vēstījumā aģentūra norāda uz nepieciešamību gan ASV pašmāju organizācijām, gan ārvalstu noziedzības novēršanas aģentūrām saskaņoti strādāt, lai pareizi regulētu ekosistēmu.
Dokumentā arī uzsvērts ar kriptovalūtu saistīto noziegumu problēma, ņemot vērā to pieaugošo pieņemšanu.
Šī iemesla dēļ ģenerālprokurors uzskata par būtisku plašākas informācijas apmaiņu ar ārvalstu tiesībsargājošajām iestādēm. Labāka sadarbība palīdzēs "izvairīties no dublēšanās, kas tērē izmeklēšanas resursus", iesaka prezidents Baidens.
Kā norādīts izpildrīkojumā, pieaugošajai digitālo aktīvu izmantošanai globālajā finanšu sektorā ir nopietna ietekme uz investoriem, patērētājiem un uzņēmumiem un tas palielina tādu noziegumu risku kā naudas atmazgāšana, izpirkuma programmatūra, teroristu finansēšana, krāpšana un zādzība, kā arī izvairīšanās no sankcijām. - Meriks Gārlends, Amerikas Savienoto Valstu ģenerālprokurors. DOKUMENTĀ PIEVIENOTS, KA SAVIENOTĀS VALSTIS
Dokumentā piebilsts, ka Tieslietu departaments jau ir uzsācis sadarbību ar Valsts departamentu, Valsts kases departamentu, Iekšzemes drošības departamentu, Vērtspapīru un biržu komisiju (SEC) un Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Tagad pūles ir vērstas uz to, kā vislabāk stiprināt starptautisko tiesībaizsardzības sadarbību. Ideja ir paplašināt darbības jaudu un aizpildīt regulējuma nepilnības starp dažādām jurisdikcijām.
Starptautiskā sadarbība: stratēģija kriptovalūtas noziegumu apkarošanai
Saskaņā ar ziņojumu starptautiskā sadarbība ir svarīga stratēģija, lai varētu "pārvarēt šķēršļus, ko bitkoinu un citu kriptovalūtu īpašības rada tiesībaizsardzības iestāžu centieniem, un apkarot to ļaunprātīgu izmantošanu".
Prokuroram un Tieslietu departamentam starptautiska stratēģija ir būtiska, lai "atklātu, izmeklētu, sauktu pie atbildības un citādi apturētu noziedzīgas darbības, kas saistītas ar digitālajiem aktīviem".
Viņš šajā sakarā skaidro, ka noziegumi, kas veikti, izmantojot kriptoaktīvus, ir daudz grūtāk sodīti nekā noziegumi, kas veikti ar papīra valūtu.
"Noziedzīgie dalībnieki izmanto inovācijas, decentralizācijas un kriptovalūtu anonimitātes iezīmes, lai veicinātu noziedzīgu rīcību katrā pasaules malā," viņi atzīmē.
Daudzus noziegumus (tostarp naudas atmazgāšanu, izpirkuma programmu izmantošanu, teroristu finansēšanu un izvairīšanos no sankcijām) var izdarīt daudz ātrāk, jo tie nenotiek caur tradicionālajiem finanšu starpniekiem, kuriem ir noteikumi ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem.- ziņo Tieslietu ministrija.
Neskatoties uz to, blokķēdes platformu priekšrocības ir izceltas. Tas ir tāpēc, ka darījumi tiek “pastāvīgi ierakstīti publiski izplatītās virsgrāmatas grāmatās, kas pieejamas internetā”.
Tas rada vairāk iespēju tiesībsargājošajām iestādēm "sekot naudai tādos veidos, kādi nav iespējami ar tradicionālajām finanšu sistēmām", teikts ziņojumā.
Tieslietu departamenta ziņojums ir viena no pirmajām ASV aģentūru atbildēm uz prezidenta pieprasījumu.
Ar izpildrīkojumu Baidens pagājušā gada martā lūdza valsts federālajām aģentūrām novērtēt riskus un iespējas, ko kriptovalūtas rada ASV nacionālajai drošībai un to ietekmi uz valsts ekonomiku.
