Tūkstošiem bezrecepšu kriptovalūtu tirgotāju un viņu klientu varēja redzēt savus bankas kontus iesaldētus Ķīnas policijas izmeklēšanas laikā par nelegālās darbībās iesaistītiem kriptogrāfijas un fiat aktīviem.
Liela izmeklēšana, kuras detaļas nav atklātas
Dažiem Ķīnas kriptovalūtu pircējiem un pārdevējiem, kā arī ārpusbiržas tirgus veidotājiem patīk BitcoinPro viņi jau ir atraduši savus kontus iesaldētus, jo viņu darījumus, iespējams, ir sabojājuši naudas atmazgāšanas pasākumi, kas saistīti ar kriptovalūtām.
Bijušais Ķīnas kriptovalūtas starta uzņēmuma Bixin līdzstrādnieks Suns Sjaoksiao, kurš tagad vada ārpusbiržas biroju, pagājušajā nedēļā Weibo ierakstā rakstīja, ka viņa bankas konti ir iesaldēti un tas nav viens gadījums.
Policijas rīcība Ķīnas Guandunas provincē potenciāli ietekmē "vairākus tūkstošus cilvēku", viņš teica. Ietekmētos kriptovalūtas lietotājus ne vienmēr apsūdz par pārkāpumiem, un šis incidents rada plašāku jautājumu par kriptogrāfijas naudas un aktīvu daudzumu, kuru ir sabojājusi nelikumīga darbība.
Tas ir satraucoši, jo ārpusbiržas galdi ir vienīgie Ķīnas kriptovalūtu lietotājiem, kuriem nav ārvalstu banku kontu, valūtas rampas fiat valūtā.
Naudas atmazgāšana, izmantojot kriptovalūtas Ķīnā
Šajā posmā nav skaidrs, kuru konkrēto gadījumu izmeklē Ķīnas policija, kas izraisa plašu iesaldēšanu. Bet Suns piektdienas ziņojumā norādīja, ka cēloņi ir telekomunikāciju krāpšana, Ponzi shēmas un kazino uzņēmumi.
Iepriekš banku kontu bloķēšana bija saistīta ar mēģinājumiem konvertēt kriptonauda Ķīnas juaņā, kas nebija droši zināms, vai tās ir "tīras". Iespējams, ka šajā gadījumā policijai ir aizdomas, ka līdzekļi ir saistīti ar naudas atmazgāšanu.
“Tagad ir arī ārpusbiržas tirgotāji, kuriem bankas konti ir iesaldēti jautājumu dēļ par nopirkto monētu avotu. Tas nozīmē, ka bez "netīras naudas" ir arī "netīras monētas", rakstīja Sun.
Pieaug tendence izmantot blokķēdes tīklus, lai pārnestu augsta riska kapitālu uz Ķīnu, viņš piebilda. Kaut arī bitcoin iepriekš bija pirmā izvēle šādiem darījumiem, ar ASV dolāru (USDT) saistītais stablecoin piesiets tagad ir kļuvis par populārāko izvēli.
Kopš 2017. gada septembra, kad Ķīnas centrālā banka izsludināja monētu sākotnējo piedāvājumu aizliegumu un pārtrauca tiešos Ķīnas apmaiņas kanālus par valūtas noguldījumiem un izņemšanu no apgrozības, peer-to-peer darījumi, izmantojot OTC tirgus veidotājus, joprojām ir vienīgais veids lai cilvēki Ķīnā varētu iegādāties kriptogrāfijas aktīvus ar juaņu vai apmainīt kriptogrāfijas monētas pret skaidru naudu.
Tiem, kuru konti ir iesaldēti, Saule ieteica vērsties attiecīgajā tiesībaizsardzības iestādē, lai pierādītu, ka ir nevainīgs upuris. Laiks, kas nepieciešams kontu dzēšanai, būs atkarīgs arī no lietas smaguma, viņš teica.
