Ekvadoras Ģenerālprokuratūra izdevusi rīkojumu veikt reidu Fortunario Activos Digitales birojos, kas pārvalda bitcoin investīcijas un citas kriptovalūtas. Ar tiesneša rīkojumu tika iesaldēti aptuveni 7 miljoni USD, kas tika noguldīti akcionāru un uzņēmuma pārstāvju kontos.
Naudas piesaistīšanas ierobežojumi
Prokurors sociālajā tīklā Twitter ziņoja, ka kopā ar nacionālo policiju Ekvadoras galvaspilsētā Kito veikuši piecas apšaudes par iespējamu nelikumīgu naudas iekasēšanu, kas ir noziegums, kas noteikts Dienvidu visaptverošā organiskā kriminālkodeksa 323. un 364. pantā. Amerikas valsts. Tas attiecas uz masveida naudas saņemšanu vai iekasēšanu, nesniedzot atlīdzību par preci vai pakalpojumu.
Likums nosaka ierobežojumus naudas iekasēšanai, lai to lielā apmērā varētu veikt tikai valsts pilnvarotas struktūras. Saskaņā ar Ekvadoras visaptverošo kriminālkodeksu par nelikumīgu naudas iekasēšanu tiem, kas iesaistās šajā darbībā, var tikt piespriests līdz pat piecu gadu cietumsods.
Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanu Fortunario uzņēmums, iespējams, apkrāpa bitkoinu lietotājus, darbojoties it kā uzņēmumu tīklā, kas piedāvā ieguldījumu pakalpojumus finanšu platformās, piedāvājot procentu likmi 17% gadā, kā ziņo vietējie mediji.
Prokuratūra savā publikācijā neprecizē to cilvēku skaitu, kuri, iespējams, kļuvuši par Fortunario upuriem.
Savā tīmekļa vietnē uzņēmums sevi raksturo kā "ekspertu grupu ieguldījumu jomā digitālajos aktīvos un finanšu tirgos ar tehnisko analīzi un makroekonomikas pētījumiem, kas saistīti ar kriptovalūtām un kriptovalūtu arbitrāžu".
Bitcoin izkrāpšana Ekvadorā pieaug
Bitkoinu un citu kriptovalūtu izmantošana Ekvadorā ir aizliegta kā maksāšanas līdzeklis, taču nav noteikumu, kas liegtu investēt ar kriptovalūtām. Šī iemesla dēļ valstī pieaug to platformu skaits, kas piedāvā augstu rentabilitāti, lai piesaistītu lietotāju uzmanību. Un tādā pašā tempā krāpniecība pieaug.
Faktiski Banku pārvalde ziņoja, ka laika posmā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada martam pastāv 38 uzņēmumi un iestādes, kas nav pilnvarotas darboties finanšu, apdrošināšanas un vērtspapīru nozarēs.
No šīm 38 neautorizētajām iestādēm 10 piedāvā ar bitcoin saistītus produktus. Tajos ietilpst tādi uzņēmumi kā Mtcoin, Xapo, Elite Argotty un KRC Kapital.
Lai atklātu iespējamu krāpniecību, varas iestādes izdod virkni brīdinājumu. Piemēram, Kito Sanfrancisko universitātes profesors Luiss Espinosa Godeds norāda, ka ir pieci elementi, kas lietotājiem būtu jāņem vērā, darbojoties kriptovalūtu platformās.
Uzsveriet, ka pirmais brīdinājums ir garantēta atdeve vairāk nekā 10% gadā. Kā otru galveno punktu viņš iesaka būt piesardzīgiem pret uzņēmumiem, kas kontrolē lietotāju kriptovalūtas.
Espinosa Goded arī uzskata, ka tas var būt nepatiess ieguldījums, ja peļņa vai peļņa ir atkarīga no papildu partneru vai klientu skaita, kas lietotājam ir jāiekļauj noteiktā platformā vai uzņēmumā. "Šajos gadījumos tā ir vairāk kā piramīda," viņš saka.
Viņš arī uzskata, ka vissvarīgākā kriptovalūta ir bitkoīns un ka aicinājumam investēt ar citām mazpazīstamām kriptovalūtām vajadzētu radīt neuzticību. Un visbeidzot viņš aicina mūs būt piesardzīgiem pret uzņēmumiem, kas piedāvā "pārveidot dzīvesveidu"; tas ir, kā sava veida darbu, lai atrisinātu savas ekonomiskās problēmas vai kļūtu bagāts.
