Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) cenšas iesaldēt saistītās kriptovalūtas ieguves un daudzlīmeņu mārketinga sistēmas aktīvus, kas pieprasījuši ieguldījumus 12 miljonu ASV dolāru apmērā.
Kas ir iesaistītie varoņi un uzņēmumi
Sūdzība attiecas uz Jūtā bāzēto Danielu F. Putnamu, viņa MMT Distributions un R & D Global biznesiem, kā arī partneriem Andželu A. Rodrigesu no Jūtas un Žanu Polu Ramiresu Riko no Kolumbijas. SEC paziņoja, ka šie trīs meloja investoriem un nelikumīgi piesavinājās viņu līdzekļus.
"Mūsdienu naudas komanda" (MMT), kā Putnams atsaucas uz abiem uzņēmumiem, kopš vismaz 2017. gada jūlija ir ieguldījis kriptovalūtas aprīkojumā un galu galā koncentrējās uz piedāvājumu investoriem Saskaņā ar sūdzību, kas tika iesniegta ASV Jūtas apgabala apgabala tiesā, "kriptovalūtu tirdzniecības paketes", kas, iespējams, izmantoja kriptovalūtas "arbitrāžas" iespējas Bitfinex, Bitfinex.
Faktu rekonstrukcija saskaņā ar SEC sūdzību
Ramiress vadīja ieguldījumus kriptovalūtās, Rodrigess bija savienojums, un Putnam, daudzlīmeņu mārketinga veterāns, - MMT. Putnam ieguves programmai pievienojās divi simti investoru, un MMT kopā no 12 ieguldītājiem kopā savāca 2.000 miljonus USD, ziņo SEC.
Komisija arī teica, ka MMT pārtrauca ieguldītājiem maksāt 2019. gada novembrī, bet turpināja piesaistīt līdzekļus līdz 9. gada 2020. martam. Sūdzībā teikts, ka daļa no iegūtās naudas nekad netika izmantota kriptovalūtas biznesam vai investīcijas digitālajos resursos.
Drīzāk Putnams iztērēja vairāk nekā 100.000 33.000 ASV dolāru no saviem ieguldītāju līdzekļiem dzīvokļu namam un 2020 260 ASV dolāru spa pirkumam, ziņo SEC. Ramiress kontrolēja Bitfinex kontu, ko Putnams nesen XNUMX. gada janvārī investoriem bija teicis turēt XNUMX bitkoinus, liecina sūdzība.
Bet SEC paziņoja, ka kontā nekad nav bijis vairāk par 50 bitkoiniem, un tas tika slēgts 2019. gada maijā. Ramirezs arī periodiski veica ponzi shēmas maksājumus ieguldītājiem, teikts SEC sūdzībā.
SEC arī apgalvoja, ka Putnams un Rodrigess vai nu zināja, "vai arī bija neapdomīgi, nezinot", ka Ramiress, izmantojot Whatsapp tērzēšanu, vada ponzi shēmu.
2019. gada februārī pārtvertajā tērzēšanā Putnams rakstīja Rodrigesam "Vai nu mēs aiziesim pensijā, vai arī iesim cietumā šogad", paziņoja SEC. "Un es vēl neesmu pārliecināts, vai kaut kas no tā ir reāls," viņš piebilda.
